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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
$ M6 G& J- R3 i# W一犯罪团伙
& k( k* W" v5 {2 u& v1 i以劳务招工为幌子. G$ n# c9 [* ~' F( m3 `
招募人员注册虚拟货币钱包
. J( R9 l, ?' E& B7 [为境外诈骗分子) e7 s$ n2 R1 g4 L ]/ J" b
提供非法资金流通账户1 C& z9 S# s6 F( T$ V
近期
6 b. Q$ k+ x* U2 B. A- V浦东警方, L" s/ _7 o3 U4 V- W' u: b
循线追踪 持续深挖
+ D! F N5 K9 p5 ^成功捣毁该涉诈犯罪团伙
9 A. {! T+ q( O. O# p8 k2025年4月13日+ F, H6 A1 v( D( p/ ^( N
报警人汤先生
; P7 Z/ B$ b+ z9 P# w来到北蔡派出所报案称/ C6 j- O+ k$ p3 z1 `, D
其手机突然收到一条短信7 B5 t \' Y @9 K* W
有一个快递需要签收7 F; q" X, Q, y6 X/ o( M5 ^
但需到付900元
- Y' c' Z: G6 |% G- f于是电话联系对方
+ A. H' z3 Y9 Y ^. Y4 @$ p准备取消该快递
0 A; {" F! h8 v# @: j \+ o但对方声称
' C/ k: p- j5 E/ l+ w* E2 l# |需要提供银行卡信息
/ Z0 w% n+ B3 ^! w8 ^8 e才能继续办理* b8 w5 @" S m
并发送给汤先生一个链接3 c: r6 L. Y& c4 I4 K) B
汤先生点击该链接后9 I+ U9 D+ l7 R
按要求输入了$ M) q/ u) |4 w+ Z) \$ ~
银行卡号和验证码等信息4 e4 q; Q4 h: H9 G& e
却发现自己的银行账户被扣款5 l* J. |3 J2 ]! S$ j
累计损失百余万元0 h' Q! q) W6 z8 m0 W# {
这才意识到自己遇到了诈骗
; G! x O1 s" k1 ?9 U# k接报后: p. w7 r) ]: \1 p' b; X/ |6 l
浦东GA分局反诈中心+ r: M& y9 e/ d! A9 r/ K; ]4 }& B
立刻会同三林GA处、北蔡派出所) m1 x9 v8 _8 F3 |8 I
成立专案组开展侦办工作
. W6 [2 J; J7 U' f5 L " ]; ?$ U B; F' M4 e8 E: q! S/ C
8 j1 `& q) ^' m1 `4 V4 ^
经过努力% V2 X' J3 R3 T, g
初步明确一个
2 k h7 X6 e) Y9 s以苗某某、王某为首( C, T g0 w! i! h, E" [. m2 K
以劳务招工为幌子
2 Y9 g3 m- k1 p2 S* N. _招募人员注册虚拟货币钱包
$ N- D6 ]3 f6 B% G% K3 Q进行洗钱走账的犯罪团伙( T. L* p! |" j) d
 # [3 V( U, d) [
, ?4 W. Q' h8 S8 z K4月22日至23日
6 h5 S, @; L' ~/ } D/ G' W警方开展“收网行动”
' @( f& r2 m' [5 x! E5 C! b在本市青浦区, v* T: w* Z* Z5 D8 y) Q! D1 p" U% s
抓获犯罪嫌疑人11名
3 d; p4 n# v+ R9 c! F成功捣毁该犯罪团伙$ C9 S0 Q+ f, t4 c2 a
& |) |' J7 I- Z( z# _9 E6 \/ d0 }3 {' o s9 T
到案后8 D% C4 T2 w1 L. l
经警方审讯9 d0 q8 {* C" p2 Y& y ]
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代: m* G: ?, _) y" p# p
该团伙以劳务招工为幌子% T8 y D; c/ [( A* n& i; ~! T
招募盛某某、翁某某等人0 b w5 _8 o* g/ Q1 y. T6 ]3 a7 ~
要求被招募人提供手机
4 L. j g a, b: b并注册虚拟货币钱包账户
" _( L. J# b; M- r接着通过境外聊天工具
' i7 B% w+ K) K' b将这些账户
6 O8 ]# x% X$ N* B6 e2 @以每个40至50元不等的价格
; S& y# V0 u4 |5 D- h出售给境外诈骗分子( P6 B/ H9 }, }3 _1 p% x
从事诈骗活动. F4 D# l: z( D
 ; s! H4 ]: t) l
5 s8 c+ J, s0 h* k- u) {8 S
目前( @( U, o+ y/ u& D
苗某某、王某2人 B. F5 B' o: K1 n
因涉嫌诈骗罪
- P" w% N6 Z8 c被警方依法刑事拘留
( i9 |9 J: s* D; L" [6 Z6 [0 ]盛某某、翁某某等5人6 J/ ~- ? x) k( `
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪) f) g+ W8 \3 r' D6 I/ a6 S3 f( }
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警方已冻结追回部分被骗资金
: ]1 G8 v7 p: H0 x% `追赃挽损工作正在开展中) i, }' W' j, S3 @; O Y, x5 D
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, }6 h+ E4 C; n6 x切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
$ G# X, j& F' [2 J$ N6 N* h1 o! [# u3 }6 _
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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