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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；* ?) i% e% {( D2 J$ |0 J: o
一犯罪团伙4 I) o; d+ p" @/ J9 E7 y
以劳务招工为幌子
, @! [3 K3 s, O, P* [/ M3 @招募人员注册虚拟货币钱包. M, j, E, S, I
为境外诈骗分子, Y" M9 w6 x6 Z
提供非法资金流通账户% g$ s1 O" s! k, Y+ j* K4 {
近期; q( c5 Z( T7 } Q
浦东警方
( X& c7 F# L; W% o8 Q0 h循线追踪 持续深挖
% [- g' y" ]" j3 s- Q) Q8 o6 V成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; ?# ~# \, N& P" q2025年4月13日# Y, I: g) {( r1 b: Y
报警人汤先生0 Z5 |- R9 s8 g8 K/ k' g/ ]
来到北蔡派出所报案称
* g0 b" D2 j( w! k" R+ C其手机突然收到一条短信; M6 m0 u# S* c* q
有一个快递需要签收
+ h. O: ^. a8 ~- n但需到付900元
3 o; q" h8 O' \% p9 W于是电话联系对方6 [$ p- _) }. F$ ]7 s
准备取消该快递
! s8 _9 u3 o( _' y. A但对方声称
) v1 v% @+ G) ^) ]需要提供银行卡信息
/ p' A1 {6 i7 o# `) {* [. i才能继续办理
3 p1 U- T; o6 B; u并发送给汤先生一个链接
5 V1 d# d, L2 X& c9 y; X' Y汤先生点击该链接后9 I2 C2 }+ Z) O8 X
按要求输入了
; _5 r$ O5 t5 b' C6 u9 u银行卡号和验证码等信息
2 X5 r: L9 r+ B$ u* }/ a. e却发现自己的银行账户被扣款
1 B% p* r; L7 { [+ p+ S累计损失百余万元. U8 o6 B+ n) @4 }! s' a/ ?- L
这才意识到自己遇到了诈骗
& C* x7 P* S% |6 m% w! w接报后
1 x4 s+ _4 }3 U( J7 m浦东GA分局反诈中心6 P" Y* s, A( s8 C
立刻会同三林GA处、北蔡派出所. b( s# v, P- P, [/ h$ Y n
成立专案组开展侦办工作
$ J ^! g$ K" U2 H) j
9 D) t( o9 M' d9 r) b3 n
7 y" J+ X: z& M2 ~8 A经过努力
. e5 I, R' q9 P. f. P' O6 T8 D初步明确一个
8 j5 a: v/ _! I* d& c4 l9 V0 J以苗某某、王某为首0 _7 e% }- H8 ^* R* u
以劳务招工为幌子
* T- ?+ B0 U' Y* r% z5 W# J/ y招募人员注册虚拟货币钱包7 E7 {; t6 \5 l1 O3 M3 M6 k4 x
进行洗钱走账的犯罪团伙8 ^9 a$ v$ f% d7 x/ l: ~
! W& a% E v) X5 M8 W2 @. f" E- b. X0 H h
4月22日至23日
0 t- \8 [9 G! V) c# V% ~警方开展“收网行动”
( n' s, g& N1 W- i$ i& v在本市青浦区, k( K! e5 ^! q1 F8 R
抓获犯罪嫌疑人11名6 z5 R, Z, K4 n7 D2 O. H% m! @2 K
成功捣毁该犯罪团伙$ A: L1 M# \3 B
 D; N- o8 H" P4 p |* u
7 x' ~8 z2 r! ?' i. J到案后
$ T# C1 _5 M, t5 g6 |5 _4 O1 q9 W经警方审讯* A1 t0 {) ]$ @/ F" s
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
* X2 ]; R( Q' [$ T4 O+ ?6 v2 p该团伙以劳务招工为幌子
! j8 }3 A+ S+ M/ p7 p% Y招募盛某某、翁某某等人
5 A! H5 y5 \' G3 l4 H5 B& \. I: ]8 F$ \要求被招募人提供手机
: J0 f1 F' r M- G m+ V3 q/ F, S并注册虚拟货币钱包账户- k3 N' f' ^% |
接着通过境外聊天工具
' m+ x, f; J- W$ i将这些账户+ \) v8 }) ~ g5 P- ~
以每个40至50元不等的价格2 |3 o) w: ^8 ?6 z
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# i' Q8 H# P$ a+ \2 s7 G8 `8 t从事诈骗活动
, f) D/ b) E6 r( r" o" \6 d- z
4 T( a- {# R1 p: b$ h8 @
# i4 f+ q! c. _' T" m$ c目前
, a7 l5 D& _5 c4 w' [4 q苗某某、王某2人. [% D8 D9 r. i% G6 O0 [
因涉嫌诈骗罪; F u% Q) P8 }+ G( A i/ {$ w
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盛某某、翁某某等5人7 X/ i$ f# B5 B
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* i F: \# \: }6 B4 J& Z切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。; @! ~8 O6 v3 m V) \
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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