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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结' i* W. P# G+ J

$ f2 ?/ V# o6 G在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
# X8 ]7 R% p+ L) p0 p6 P$ a
; g, D+ f6 V/ w首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:/ |& S2 O( [+ w1 d
! Q4 f8 E$ \/ X- j
YHK冻结方式属于哪一种?& \$ O5 ^9 O6 H- C+ P) ~$ R
YHK总共被冻结多长时间?
/ P. B0 U+ T9 f; t- r冻结机关是哪里?
: d0 ]! E/ c$ Z6 Z通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。" p( C3 m: D+ O( ~- y$ M: Q' A) t0 E
0 [% E* Q% n5 ~4 i
YH冻结,又分两种情况:
' w# a  z( c. E5 ]. X9 m1 ~4 i4 @- h" m
A、YH转账系统冻结
$ k' }; d. {! P5 H" e1 i
- d* E8 |$ Q9 W& E冻结原因:
) V% T2 z, Y: Q- W: N/ g5 z: U! {6 k0 B5 h% p. F! M5 I% T4 c
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;7 a" O% c# I! E$ _  C
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
( a; r6 j' @. P一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。; E: }9 A2 k4 h! D$ z7 X- `
3 ?' X& P7 j! \0 J( i
解决办法:
  g  a1 U% w% A  k* B( D
6 h2 A) M/ @+ R! E" \7 K  Z) [联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。9 b+ {5 S% C; ^
* W  g/ M& y( O$ J/ C3 K, ?
如何防止?
0 l( E0 {4 d* ~2 }# M1 P1 M7 {: V; Q: L/ [1 t9 `9 N
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
+ ?- m  }- [$ v/ `/ w; j' V2 y' B第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
3 {1 v4 C3 C' G$ fB、司法冻结
$ e  ?" {0 L' y) X1 P5 s
. d0 W) B% p9 S7 @. F; j冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。+ ^! G  |( Y& d  a% E

& P1 \4 k, _( p; o6 e. s通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。, U- D0 _+ t0 F1 r; D9 l: A' K

- J! V4 }. ]2 u4 B5 B不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
- j  o0 a6 Y5 e. E. _) c
" _" X  ]$ B0 a9 a: C- u( q# c司法冻结的情况两种:
6 Z% B* `$ Y% k$ y- o2 e$ ?9 S: a: m2 F2 c. T" ?2 {
1、警方临时冻结% ^+ k. ]$ b& M+ n0 Y" Y4 v# M

: B9 v8 \# d$ A- D7 |通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。' K' n- l' h5 u
2 L" F2 p( Q# Q  O! a
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
+ N9 m! v& c0 p# R& ]4 V: K0 c. T) n9 e$ N; p' _+ p" I/ g7 P
2、警方提请人民法院冻结
- o! H6 m9 v9 ?
. {: M) {. p8 x3 Z% D' H% c3 g通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
% `+ n$ Y( `# `( b$ q# [- s
3 |; E5 x2 `8 @7 T9 u4 ?7 \6 X9 G' V处理办法:9 q* A9 s. c+ S
) q& h% [3 ?0 X1 q7 r+ S7 A
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。% q: Z9 o/ L1 Q8 `

8 @- Q2 q, N0 ]' G* t当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。7 N* ]# E2 g+ o  L; [- \' m) K

# A2 Z- X1 E8 D) \- b在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。; C3 i2 L! V! U, H! ^! K+ @
+ b, P5 h$ H/ _1 W" U* Y* I- X
特别提醒:
9 x7 u. }2 X+ h, h; Y0 D# y2 l( v3 o' d
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。( f# U* G' R  L* y! L5 b
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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