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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结' F7 A- ^7 A1 |! [3 W

+ I* }+ D7 m1 w2 x8 D在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?$ j1 V8 _9 s' h0 ]% M6 G
) L: P: q1 c1 @4 d7 |
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
  q. t5 X2 x5 P1 l! t! B/ G
0 p7 H* Z4 f7 |" UYHK冻结方式属于哪一种?4 u0 _5 `! v: F- |9 Z+ G
YHK总共被冻结多长时间?
0 T  R$ e8 J' J2 P) W: A+ u# w冻结机关是哪里?
4 t0 R6 z1 b8 u; |0 ^) o  O通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。$ u8 C5 ]) w- q' O- d
9 h9 i  V5 d5 `$ D) u$ j& I4 d
YH冻结,又分两种情况:3 j7 H0 Y* o2 h& O! z9 P

$ P6 e/ G2 h) N" r# WA、YH转账系统冻结. B2 R. U! `; v( G6 @
$ B1 ^4 a( b! j5 A! m: K; b
冻结原因:
8 K; p, v: T7 G  M& B$ \9 c. o
( A) y! q$ l6 L( ]) W$ b' w1 Ea)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
$ A; J& {) X0 c0 H( K* Wb)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。7 T0 L$ D2 a. {3 v
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。! X7 y, I5 d7 e/ l% n
& d; `% x% r  T3 L6 k
解决办法:; H# {8 s  r3 o# }; N* h
  W* d9 y+ {5 R( n
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
0 u. {; c: g$ Z7 A5 K4 ?
# ], [. T. A& L0 b8 L4 U如何防止?5 m7 `1 _- n( u7 x; d8 j% e
. b) j/ t" M* K7 }8 e7 U
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
  K8 [# M# ]: M1 i& T第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
/ L" h5 \- K- h" E* }; vB、司法冻结
, N" ^, n  U1 O% l* b. [+ K7 Q
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
7 R+ s/ N- a, D9 U) t& _% ]$ x. Z- u* L3 V; |) \0 z3 W' u
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。; b" R  M( p% o' g# C
6 l0 J; y; F' X
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
3 [7 i, h% o4 ^" M& b1 ^. e6 a3 y4 g0 E% g: v
司法冻结的情况两种:# |3 Q- A1 }7 Q- `. v: V/ |8 [$ T

$ W0 c; B+ B, ~7 Z+ u' p! X* B1、警方临时冻结
! n: q$ V+ k) h* N/ F7 ~) z
1 o: h; F6 z1 N; `' n( w. c6 m- ]( g通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。$ R  o! t. l- e) F' @

$ ~& h; z: I2 x处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。# H$ C+ S( ^/ v# k
; g; o2 J. L1 z
2、警方提请人民法院冻结: J: C5 L8 G. i
. Q: N" k1 N4 v' J+ P% U! C
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。( t. H/ C  x; |$ E$ A3 ~! ^
) B3 ^: s8 W2 u
处理办法:
! h* [4 e+ q4 [+ T8 D9 j0 u
/ j' H; \' _6 n2 _7 J  y" \尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
: J; M% G" Q! T5 o  ]& `: Y1 V
: B: U9 l" P3 f7 P5 B当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
" r/ ?0 M4 I) \/ C; ]7 q' ]
9 B4 p' E/ B9 c1 j7 N. E" N) Z! h在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。; w, s4 B% W3 w, a- W" i, v6 }& U
8 H; a# h6 O. f
特别提醒:3 b6 g# ?/ [' ]" p

+ Y. Y: \1 S- [0 k4 v5 m/ `被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。8 [* n* v1 J* C3 g0 ^) l
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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