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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。# W0 R: k/ {. |7 J, a1 O

8 k4 E! W7 x6 ^$ A( d% [2 H% ~
  @  g3 _- H6 Z& x9 g# v1 H# D4 a随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
* j  _$ u6 v, E0 ]" X) e8 P+ \: s2 v! P
+ d6 O0 S' k! R
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。$ l* s. z  c3 H

% _* S' L7 C) Q- e1 M' h: R* N: ]" i8 A! z
发行商Tether成立时间. {6 u! l' w4 z# N' k

  ?, I' D% n3 w  w: T. p- i- N1 N, L: H0 D& L! w) i
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
1 O) H  ^2 {+ M! i3 M) B
& C' H+ b/ _- \: Z- n
) F8 G8 w) b" @: |' A! l+ v! \Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
: a# W6 A3 J+ H. I/ {+ F0 ~% S( \6 |- s
# z+ \9 s* @, @1 S- M
USDT泰达币是什么？
, w9 l7 t/ O* \) s# p4 ?
( e2 q( Y3 q9 y, G6 E! g5 W# o. C  l9 r: g  ~2 V9 q, S% B8 X1 @0 U
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。" p: |/ s2 X- I+ J" W1 G

: [# H( D; K2 u/ f+ g2 X9 o% Y8 U# j, B. ~
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
1 G6 L7 `  E7 L/ ~
# ~9 f2 n) g% d* D, z9 P0 ^# \' i0 y' k. x- t+ e9 U& k, y
第二名：USDC/255亿美元9 J% e8 W. q6 X6 z* Z6 n% C3 _. Y
& F9 u9 A7 a! E# g1 s6 O; l: a

' I$ b& s  R, g" c第三名：DAI/38亿美元
& G" ]2 Q9 c) {1 g' u4 U# f
( V( k, A" o' {2 D
, n3 @# p4 \: e母公司？姐妹公司Bitfinex介绍! O( H3 w1 h- P5 ^

9 Q3 E! S% V3 P  j- H* T* k6 A+ X3 O6 B1 j% g8 r8 [
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司) Z- b4 k, G: @8 F
! u1 q0 P) @3 O( b; t, o: m

2 z" ~% O& ~4 c5 L7 ABitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
( l7 l1 X2 h! {3 T% t* p  n# m& s2 ~9 v* H% K2 G8 D3 k+ ~8 j# U
& J3 |) e: T+ f9 _5 l8 d7 b
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：" l; F2 i# f, p3 h; h

# g1 m* e: c( k5 ^5 H& V
  ?% P. g2 |: f被盗将近12万枚比特币
8 Q4 C8 L" {( |$ G! K8 j' \/ Y( H0 u3 A

1 Y/ N! [! X3 [; ?6 Q+ ?; v2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
; A3 d# S. S- E% }2 s" r% t
2 D& Y6 _8 p1 Z. r4 D1 y/ ~- o; ~# Y& ~& \* c+ o
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
/ Y% @1 A$ y+ f2 j
% I, M2 T  a0 a' J- @; m( S+ Y" i( }
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解" _. J4 J& A7 A& T) b/ h

$ h, ?" j) x) ]" W" L& ?% B* \
' o* S9 B* M9 g- q8 i$ Y  o0 y美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。4 W1 T3 H4 Y* d4 L/ p% A4 n2 H

1 g; K7 j, ~8 o% `
# }/ a2 n+ l2 N  Z2 R2 t3 S) _0 V7 H诉讼原因
1 L) C6 E2 S7 G0 f2 O) l9 q* ]5 J5 z7 K% q& [9 G9 e# e
0 e+ h) H8 P8 B$ f5 @, I
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
3 Z5 {# g, r+ c. X# N+ U2 d5 v8 C% ?1 W3 L$ i7 s5 R1 P3 K1 y# q) C
2 N+ c5 ~: B  D  o
使用Tether公司自己的资金进行交易# }# M/ M  F% H9 ?1 s9 Y
4 k. D: A" x3 {3 \

* S3 ^9 ]1 {. @/ ~$ O7 |3 O1 `8 l8 E使用第三方资金进行交易
$ n) |' a/ @) u4 @' \$ S) Q+ V: x. J- i' V$ v0 a- `

0 l! C% R* u3 i/ ?2 T% |% k2 k使用未经授权的账户进行交易' @: ^2 ?' ?* U

0 X3 W' ?. l0 K! s; G6 _5 e) c. `5 {7 }: S
付天价罚金后和解0 y2 F9 P" o; m  b
0 g: ]6 Y9 V5 I& d' i4 @

2 f8 \0 Q6 L- `* W; }& a+ Y0 \: W在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
1 U- t, x; n& w% |3 Q& w" W, G, @1 U  P( E5 G
# x, `3 b$ n% O7 r" W4 Y) b* N; h
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
4 P0 U( G8 W7 Z+ q, h# b5 \2 s; l

1 e& Z  [3 G$ r+ L& i7 s. Z6 t4 nBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元$ @" _6 Q1 W0 `0 E

1 A: X7 b% S4 [0 o0 ]/ W, Z
) P) m3 `3 d4 p2 NTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
1 Z% ?) ], F; g5 M/ J" ~* `; |9 k% a; d/ N$ Q" \: K- |" q& q
1 p  n+ c/ x9 u: ]0 a9 _2 W
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
% N- I5 _9 l3 [' L. {, G) @4 E0 y& U( w! K0 c! A4 L; K

8 {: z2 y; C$ u) l2 h9 _9 p早期储备不透明，FUD消息不断3 }7 @6 T" Q2 C9 X! d
1 E6 Y9 n& \1 L; t6 o+ ]

4 f( n+ A" H9 h# ]" M7 I自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。. L: D" p0 V1 O- r/ e2 y- p) D
* f( ^6 K7 t$ a! h
  w2 `2 Y0 ]5 B/ P* Q
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
# g+ H; ?0 O4 m! f; _+ o, O% o- q+ f2 Z

# e5 \4 C; R! l! d2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告2 e0 [" ?. Q; Z- H- \3 `& r6 o
5 Z5 Z" ?! Q* H6 b5 c) T. d

: U. \9 Y9 L3 K) R0 I. z) Y% ^. Q据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。; S" N5 x  z* b
, F7 j# H. H) f- z
6 R0 C- L/ {" O3 n8 K
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。$ }) g; Z) s' {" v+ ~% K  r
' u9 A1 U; @% G/ l

, t9 @" R1 W( ]; uTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
, n! N9 ^2 |$ R+ H* v0 N0 ]- h9 M
+ G0 `" {/ n. t6 H. ^9 w/ v. C. a  H9 P) |4 e  T. w
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。. i! G% Q1 T" f& _* V

5 U# l4 M9 a" @7 g4 ~: N) D. Z( v

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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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