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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。5 A- c: B/ J: U, o
2 `) T% f6 @ t0 F, c+ \% ]; _ |, ]! A" l# F& u) G1 t$ j7 h
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
' `, c' W$ A( J. B0 |/ }: n, u& b _$ K/ ~2 U5 a% a/ l; z
7 o/ v# }- z& h# v我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
# C8 `4 E, H( N" q0 d: z. o8 Z; i0 @$ K0 X$ y! ?( u
3 H" x7 ]1 j/ w. U发行商Tether成立时间) u+ `$ @/ a3 Y% h2 ?
8 D* Z, K/ c9 [. g7 t- p) _* T
' e7 V8 h9 L$ e$ J' X
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。7 [0 Y6 K$ h. t, J4 X
) B6 I" K) q& F/ l
6 P( U f/ f) w D7 g' U1 W2 j8 ]Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
" V* Y: N5 q& C
5 s! C3 U0 E- r% ^( Y: h& W" m8 L! i* d6 ]2 ^5 s; M' p
USDT泰达币是什么？
% m( m; q4 `# I% H: |4 x5 W3 [! p1 x, s0 S( X
$ L B$ n. ~6 `每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
4 B6 c5 g9 n: z7 t7 H: Z, z }' j5 `& S- j- I+ E
. C7 P% g/ |. ~8 U& t
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
$ T$ A' s! D; B0 S2 C5 g% l1 c, p9 q! L, o* x, L( k0 [
, d, g4 z0 R* C1 {- R# I# i! V第二名：USDC/255亿美元
$ j3 B1 y0 Z7 k
2 X8 |1 [1 A4 h. _+ _# m" y( W: X Y& w8 v: h0 }9 e, Q( s# V: w
第三名：DAI/38亿美元
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i9 n1 V# c* \
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
0 ^5 W1 O, C1 r( v1 a6 C9 l0 T+ z1 e2 _" B- E6 E" I
% i7 f+ R( P+ Z1 z0 G( x: |8 [& @2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司! d( @ i( [# o: H$ {2 ]
) K& T( ?: J0 r f& }
4 w; c) w3 e A% m# v
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
6 j' g/ i! [; q
9 n ]/ O. N. D4 \3 v+ `2 r( }! w1 L C
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
9 Q" }8 i4 |. }5 f9 O. A5 g0 f/ d2 N6 S9 Y6 { c
7 g% y- v1 @3 r- _& u0 i6 N
被盗将近12万枚比特币' @" p: u+ k' i& O, P# w9 v
5 `' ^1 u8 O9 K }
$ p* ~* t" G/ O1 n* a0 S6 F, q& ~2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。' U. Z# g4 K E n: q! Y
1 g' I2 I8 l( F* u* Y# O' K
& y8 J5 H e, C; H* H* [0 e后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
& f5 u6 L: ]) e0 w7 d6 e3 E5 d2 `2 n S/ h$ A# H5 `0 j
& f4 H- W6 @7 X$ k0 }1 i' HTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
3 o& m& s I C5 T7 a/ L
3 u, W" O9 d; L, p M4 K
2 R3 _4 }9 Q" u# R' F美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
& T# g; c/ b- s$ j- }2 L+ h3 G! V0 }* [2 J9 `# ^3 ?
, _' N. S5 K% L5 n& h* W- A
诉讼原因/ C5 H4 w% i& N2 ^+ }2 F3 }. w
5 N8 w+ a$ ^. ], _
9 Q4 N- R# B# |: N1 G- X6 K: V4 {* hCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
0 d3 j0 A' j% b0 ]4 k3 Z6 |0 ?7 w" V* {! c A
4 C( V4 K+ n& H' I" g( z
使用Tether公司自己的资金进行交易6 V& E) m. \ V9 {4 \
9 d4 t5 ] K u! i6 V3 C
# @* G! `: }$ j1 h: U ^* x9 k' l使用第三方资金进行交易
; e! p$ S9 U1 `! P9 N7 E) y7 y' ^
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. u/ A4 b1 M) ^2 X' ~; P# t2 i" n使用未经授权的账户进行交易3 x) E1 r4 N+ C6 s, I; C
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付天价罚金后和解" z8 }) g0 P# c/ Q
' E' W, ]$ L1 w- ?$ A) E7 {& U E
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
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/ P/ b. C% K9 U
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款2 I: Z' D- Y# Y6 [1 ~( B
$ v: Y! M/ ^* G0 C/ U0 p$ G4 o3 f, I6 G, X9 ]5 J
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元0 N+ G8 x/ }: R2 K
2 }" ] V2 _0 ~! _
$ [& y1 Q. h/ s5 z7 h( ^# i
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告" m' S, M/ w+ K6 R. ?
7 {/ P1 L5 y* ?6 }# X( p' N n) H' D N" L4 n1 `9 l4 g- D# e
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计% p5 X. S9 {7 ]8 }) x
1 {; @! l- O7 D3 F+ |5 d
3 Q5 q! [) Z. m1 |& j8 c早期储备不透明，FUD消息不断. i; [8 B' B+ I8 n
: x4 O1 d- u+ |3 Y& k9 Q) f9 k& C1 y; G3 G3 X
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
- I3 o' C3 c* g8 q, C; E! c( F
; }4 n, ?7 [/ @6 x' n5 ^1 t
9 i+ d* |; f- w+ ]% B0 }2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑, s5 c6 w# I. X- I$ l6 h, L; j
* O T. e% V' E7 S7 l
- U* m* C0 k: V) [
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
! i B' V2 e% y6 _& o8 x
6 G% ?+ j4 E2 S) K
9 e6 H+ C' }* t3 ]# N/ A据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
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8 H& O J) t: A+ L
0 Z. D. S/ }( w1 A1 x, Z0 }( BTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。' k( q* P( b% C, n O& N
6 F3 Y# v6 s$ k& t0 A% G$ C
7 ~7 o; i# a- e% J2 W5 Z* ETether新任CEO喊话：公布即时储备数据
4 N' [" k' G1 Y( \1 \& Q X7 V4 ~3 @5 S7 p
- C& [- q/ _2 V- q& }为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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