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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
' s% i" D. H, k4 Q |2 d4 x! b' X以劳务招工为幌子
5 ~& H& c2 W7 e: ]4 N& Z s- Y招募人员注册虚拟货币钱包
# C9 b3 w2 Z+ i0 c4 F9 H为境外诈骗分子
. b2 e6 b1 N+ x9 b0 B7 u3 W" [提供非法资金流通账户' W- v _' [( i, F& A8 U
近期2 J$ t, @) a- n# T9 X
浦东警方
0 {0 m. P) I/ B. O1 [循线追踪 持续深挖3 ]5 }! H6 K& ?) K* w" }
成功捣毁该涉诈犯罪团伙& f7 Q% v, ^1 o$ P: F0 n6 f5 J
2025年4月13日
( y8 @5 H- ~. z% H7 Y0 Y报警人汤先生
0 r, G; r0 f) c6 L( A/ w来到北蔡派出所报案称
f N& ~- s& H' s e其手机突然收到一条短信$ u U6 f# ?: ^
有一个快递需要签收8 }, V9 m0 W: O8 }
但需到付900元! K1 U$ b( O% L
于是电话联系对方
- F3 q+ l3 d; i7 j" C3 G4 Q# z准备取消该快递
6 i4 `( h! M, y/ k P% d但对方声称
2 R7 F; d: ]( w; ]8 w+ }5 `需要提供银行卡信息
/ \. O T) x" }/ ~& ^) L4 P才能继续办理
& ^2 v2 n& U% a& s并发送给汤先生一个链接8 O% r4 |' K/ V% _" _
汤先生点击该链接后+ z) |; V L' r! u. _6 A, h2 ]
按要求输入了
. ]; Z& T6 U$ e. S2 p$ F银行卡号和验证码等信息, T" h6 Y5 G& I; l
却发现自己的银行账户被扣款& O2 d9 X# p! u% Y
累计损失百余万元/ Q8 V" ]9 I( x
这才意识到自己遇到了诈骗
0 U4 I# s* I# ?7 {# v: t0 a+ l% {9 |接报后6 z6 C+ h+ J1 ~3 c
浦东GA分局反诈中心
; [: Y: N; X0 G3 l" y立刻会同三林GA处、北蔡派出所
) l( B% N- q/ S9 l/ s7 V6 L成立专案组开展侦办工作
; U8 B+ c8 p$ F' h% p6 z / |8 ]+ r% w3 ^% R
( A1 v/ d2 H+ ]" G经过努力' T( F' T1 {# v* F1 A( ~; p9 Q
初步明确一个* X. a2 a8 L/ J6 J! @) `
以苗某某、王某为首
2 A" B9 g# w) g9 E+ O; e以劳务招工为幌子
7 o6 A5 \! U- S1 Z招募人员注册虚拟货币钱包& J5 y6 [. M0 U3 h
进行洗钱走账的犯罪团伙 I4 O4 A( N, ?! \+ \" d
 , n. p3 e- v Z( Y2 C
. ]; B1 q0 x8 I, O; g: O
4月22日至23日
: u6 C+ \! B3 F( h警方开展“收网行动”, \ W6 B2 w6 e7 k( |0 `5 s
在本市青浦区
9 ]% m1 ^, j+ H( {9 g+ s: Z抓获犯罪嫌疑人11名
1 ~4 K% Y# b9 Z1 E' o4 P成功捣毁该犯罪团伙
3 t0 W4 w( K3 H: W
& e D0 {2 r P; f: m/ o8 Y
+ _& @5 \4 c7 i到案后
' |7 d2 E. {9 }经警方审讯0 l& J1 [, w1 ^0 ]7 h! U3 \& S; E
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
! {$ _0 L# Y5 o) h# R: X该团伙以劳务招工为幌子
* t% y- e+ s* R. O9 E+ f招募盛某某、翁某某等人* e; l7 D& f& y6 H9 |
要求被招募人提供手机) V+ e3 U; [; e' c/ _
并注册虚拟货币钱包账户
9 s$ s, \* o+ A! ~% q接着通过境外聊天工具8 c+ k N7 q1 R j8 Q' S5 a* X
将这些账户8 J$ Z) g4 G3 y( o
以每个40至50元不等的价格
3 t# G' p" O7 l4 I# q0 _出售给境外诈骗分子- B1 K- P! \! S' K, h% n* T$ H" g
从事诈骗活动
: d# g3 y& U1 H% |5 P6 U3 e 4 e0 p& k' ~+ q3 M2 l. n
/ u2 \& f& h. J7 M6 r目前
% h# h, o" R- k' Y苗某某、王某2人
% X/ Y8 Z/ r. Z' `因涉嫌诈骗罪
( W1 z+ r6 M" w+ {3 G被警方依法刑事拘留
* T" {. D9 \& n4 `2 c7 x盛某某、翁某某等5人* [; S! p+ T' K/ ~
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪1 E l8 W @3 C) M2 A
被依法采取刑事强制措施
6 m+ X5 v; j: }* X现该案件正在进一步侦办中
- _* Z+ O+ i8 S# R警方已冻结追回部分被骗资金9 D* p5 W0 m3 S" f; A, }
追赃挽损工作正在开展中2 l5 W: P7 J. g0 f
警方提示1 R# `" j U i
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
3 R& P, R- D7 O: s* h7 e% g+ W. Z0 q$ `+ o) j
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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