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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
, d$ I% a% }+ Y6 d6 X! l* L一犯罪团伙
7 I7 L3 h* T& K4 j2 R以劳务招工为幌子
0 [7 s y" L" [* X- w3 T( V" K/ m招募人员注册虚拟货币钱包. ]- S ]% P. q- M: a( q
为境外诈骗分子5 E" F2 S7 O7 W
提供非法资金流通账户
( j2 l3 G9 X3 L# d3 z7 o近期. t! B6 ?* a9 t3 ^; A
浦东警方
/ G- K' Y5 r" Z6 i6 K" o: c循线追踪 持续深挖
8 z- v# y( }5 d5 e# n7 W5 Y, ~成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 r" U) Z& k2 N, J, d0 A
2025年4月13日
: H: O4 Q j6 ?; D% W8 m& Z报警人汤先生
( B0 `- Z! U7 G; h6 a1 J: [来到北蔡派出所报案称 p3 v+ q% ~3 @7 {, Q v9 x8 u
其手机突然收到一条短信+ x: B& W* W6 l/ h7 ?4 o
有一个快递需要签收
" O. d- \' U$ D y: j/ _) r但需到付900元 ^" T9 ]1 a2 v; V: w- T$ r7 F
于是电话联系对方
) ^+ f1 P3 i& H3 Q0 d准备取消该快递5 ?# N( |' _9 Z" C( }
但对方声称( L$ J6 [6 }- T! h. F6 V
需要提供银行卡信息
7 c! F8 W# d Z/ T) [1 b* J# ?1 L才能继续办理" k4 ~7 m, [8 J4 m. n' F
并发送给汤先生一个链接
+ w9 Q9 s. c- V) Y {6 D( y" G9 {汤先生点击该链接后% ~+ s0 n4 j4 \* {! V3 \1 o
按要求输入了
9 R3 B- ?2 O% n9 g8 v% T银行卡号和验证码等信息
5 V, Z* p$ T+ {- Y* m4 H" ^却发现自己的银行账户被扣款" V! Q r3 k9 M, K
累计损失百余万元
/ e: b# j( q5 O( L ~/ W H这才意识到自己遇到了诈骗1 w( Q! a0 c& F `; o3 J
接报后
+ W- q* h! q+ \) f& i浦东GA分局反诈中心
8 _6 t) q! i/ c5 T, A立刻会同三林GA处、北蔡派出所
4 p t0 [: n. z& B# T* e) p9 j成立专案组开展侦办工作5 s( S2 ?% j& T7 r1 x) d7 j2 s
/ K1 _) `$ [8 v, u# v" [7 n6 U2 P: n( G1 a
经过努力
% b! \2 z/ {3 K) V: W初步明确一个1 r: t$ ]! V$ h3 l. f( m
以苗某某、王某为首
9 g( I) L0 V* ^: a* h/ B, R以劳务招工为幌子
1 O# h( k: R: S( t, a招募人员注册虚拟货币钱包) }1 S/ _% M- O" |/ `! m" c* | J
进行洗钱走账的犯罪团伙# B- ^/ o+ W( T
 0 k) q7 \' }: o) C, e) B3 G
! @6 g- e) m, D7 M7 Y2 F1 H3 G! H5 y4月22日至23日5 Y: C+ o9 q- u" ~8 p; R
警方开展“收网行动”
& U: ^4 e( i* B( k- s$ }) k4 T在本市青浦区( u7 D. M# t- V' z1 |
抓获犯罪嫌疑人11名
) P3 [3 M; M+ W* `成功捣毁该犯罪团伙
( @4 e. l! I/ K1 K* s5 |: C 3 R3 K: {$ U% h$ e* A7 I* q
1 H2 `! Q: x: Q+ i7 b1 l到案后( [) {7 |: c9 g( T' N$ v
经警方审讯
) Y/ r* g% c/ V( i2 q犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代, N- B0 ^: G, r
该团伙以劳务招工为幌子
. c: c- U# X3 Y, W8 f招募盛某某、翁某某等人
" ] ^# k `7 p/ D: i! A# V要求被招募人提供手机( @% s& D$ g3 w- o6 a" Q' L- X
并注册虚拟货币钱包账户
5 t8 t# w- J6 f0 D接着通过境外聊天工具
3 ]* {9 E; ^6 `5 T3 b k2 ^+ J% i将这些账户4 T) c" b% v. [. X
以每个40至50元不等的价格4 J9 d, U( u$ _$ d# R0 N5 O
出售给境外诈骗分子
+ H: {( ` }5 y7 g9 d4 m( Z从事诈骗活动2 Z6 D" ]" p7 x6 R* @" e
 & ~0 B5 G6 o9 j
5 {5 z5 n% ?, ~0 D9 K' \; h4 }目前
W/ X. w# C- T1 w) y! u. h苗某某、王某2人3 d$ A& q8 b, g% n6 V% g
因涉嫌诈骗罪
6 ]9 c# W) A% R3 {, w% Y( F被警方依法刑事拘留6 H* h A% ~9 D' Z
盛某某、翁某某等5人/ ]' e/ `" U: }9 ^) n8 i2 G
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪1 Y8 @0 l, H# v
被依法采取刑事强制措施# p3 j; s6 U" }) t( ~3 u; o
现该案件正在进一步侦办中& K, e% L6 B" h
警方已冻结追回部分被骗资金
: }- F8 ]/ M- o* @' ~追赃挽损工作正在开展中
4 g: B7 A4 D! J3 l# B1 x/ p3 D警方提示
# D; G- V; B4 _& F) g% ~切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ f) B+ n) W1 f4 t
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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