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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结# q4 U% c, p: N3 _

0 d- C0 Y" `1 r- t在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?, \8 m8 v8 b9 E: i  {3 \

& p  D1 z9 q$ N' Q首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
0 j- C$ u6 s/ Q9 D. `: f& a4 o1 ^! ^9 m5 k/ ?! P9 d2 q
YHK冻结方式属于哪一种?
" b' y( b* k% P8 `YHK总共被冻结多长时间?5 e" w% R, o  X
冻结机关是哪里?
8 E# b) J* h$ g; u" w通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
7 {  F$ S  y! j* T' k6 j( y& T8 v) Q2 I8 C/ G' ?3 T7 ?% h2 u
YH冻结,又分两种情况:9 R% B# q9 h3 {4 N
1 _6 K+ J3 e8 @
A、YH转账系统冻结/ z1 g" k( k) e/ [

1 A+ B, w# Z( R: e" Q& t冻结原因:- S  I/ x$ Y9 b* l

6 |; h( E* N) Y9 I% |1 Qa)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
% V+ o# a* U! X2 o) xb)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
# N0 C0 T9 N9 C/ {9 G1 m% M6 h一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。) a9 @. _' A/ i* O# Q- M' }4 F
* q5 i! A& P6 H; I! j0 b
解决办法:
* n0 k9 A' F4 Z$ H6 L/ v3 j4 x; ^% x$ x% B5 u, @" i; W
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
, D* a; f8 A! ~$ e, w0 C% Z$ h8 B% y: t0 t9 i$ n4 I& G
如何防止?
  X0 V( J/ V* {4 T# a/ r( T8 p7 `8 c$ S  ]+ s% j6 E
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
% I- V) X1 p2 T4 \& c+ h第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
/ J4 _9 F; c1 |1 `( `* VB、司法冻结$ e# b$ B9 q0 Y" F* b# g

: c0 J3 K% w9 }8 N; A, E2 j冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
+ U9 G9 ]4 W- i2 V" I7 g, t9 w0 W+ v4 f4 W
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
& {' b7 {2 k! j" R
# s( T7 U+ m- |不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
  O) n3 A+ q) I6 L  }$ }9 ^- K; l: C$ C- n& J" y8 [# F
司法冻结的情况两种:
7 Y5 L. q- K. N9 l8 T3 R
) M/ N& f1 m0 Q$ q1、警方临时冻结4 k4 V+ Z6 T. A) S

) t* Q# @( A; q( l5 @通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
; p( }6 R8 E7 S# B0 T! V2 Q' u' ~) L# a4 A5 X) V- |
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。; x( z' W0 w2 K
- R4 d& `" |' x4 N- d5 A; _
2、警方提请人民法院冻结
  ~: T$ c' f" I6 b' i
0 V0 k" C/ Y% D" z: X通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。* k! q7 A4 H% e: J( B- |

0 |7 K- X. p, Z  w3 s2 P处理办法:4 m% C* W2 V7 q2 R1 d

$ s7 z, r/ }# V! E4 R& w2 A尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。1 D" H) e7 U- h6 m
( ?; P0 T8 _7 I& y
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。1 n# x1 l$ [4 k1 N! o

& q3 l- i8 X! Q在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。9 Z/ ?) i+ ?. U6 S

6 _( b6 H( A. ~/ v, \# o特别提醒:6 u4 r7 f! \# U8 ^. g: Q+ v

5 r- D! Q# ~/ O: J+ s& e7 `/ E被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
; h2 s" S/ L3 i3 ^" s) z6 q
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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