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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
1 z9 X9 m0 @+ ]8 E2 w4 Z
( e# [; F; X9 m, Y( Z( A+ J( ?0 _+ C' Y
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。4 h! F( L( d [+ `4 t5 q9 P
6 U3 r5 V J* x9 d7 x' k
: y' A* v/ ?( x- |+ \# R
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
; }# h3 E+ G0 R2 ?1 o% P! j% F" g% z; D9 t- N/ }; f/ }" Y
% N: }7 y) V$ C4 O0 L: `8 V8 X5 O发行商Tether成立时间# b1 T j, ^, t$ p
- H, Z' S0 v. e6 [' k( F
. {4 i7 Q. T( O& Z% F0 cTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。3 y1 U4 y6 G3 z0 j$ x! \
k" G/ V2 X V4 j; P2 a. J% T
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
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4 x6 q! c8 C' K5 Z$ @1 h1 P- o0 b6 _0 q a
USDT泰达币是什么？
" v, a' P J9 p( ?7 v% ~
; `; N T0 t: ?0 c, t
, T5 E: O; S6 M8 p每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。# e/ n/ {4 D% H2 q; C
( N' M% {, @1 _* o) x' D
( V, M4 P0 I3 o5 ^% y* vUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。8 l; m5 V' w" H5 I2 |" X3 K
, A ?( w2 @5 B3 s$ I* m; H
3 @) z% E3 V1 h1 }第二名：USDC/255亿美元2 q' ^+ ?/ ?1 Y/ [9 p8 I) P7 v
; i7 Q$ X0 U h! z# m" n+ A& ~9 F% m1 O
第三名：DAI/38亿美元
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# ?( N7 I& r: ]! ^5 q% n3 f* {
& \. I+ a0 ?( Y/ E; i+ P6 H( T6 `母公司？姐妹公司Bitfinex介绍5 s( _, N, D- I$ Q6 ~6 q! v
+ C# }- H0 K/ ~
( y5 O; \* f% d# I) Q1 y' l2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司1 R( j8 W. @( W' ]0 Q1 F
/ n: S* E3 T# w: @
4 v D- m, {% qBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
/ Q# e7 ? Y6 ^" S1 s7 ^" @; f/ K8 X5 O& j3 i& F3 Y
/ P* S) O1 _6 ~; q: I( u$ N3 H不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
& x! p( C8 P' a( v l$ Y" b* q$ Q& Y0 {/ @+ H6 M
" A) u+ c' Y! s# |! P5 J3 ~3 M
被盗将近12万枚比特币+ W1 j. `2 Y( X. d9 J! L9 o
. \. v. P( a7 w' v. n( _
' u/ }! G9 Y q$ r
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
( W( b# }" M! S( i5 ~7 R& C8 Y' c: E4 V3 \4 J
6 `9 l# L2 u! x: t
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
; W6 s& }6 W& H% ^" |: j' P1 a
$ R$ d& Z8 I5 |2 U9 Y: H
0 s9 N$ j& n0 B6 g; x( P5 FTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解1 h+ Z/ G9 g S. I: G; b
; D5 Q% Q, a+ p
" b7 ^$ A( [; C! V* s' t
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。: G+ \0 }1 p* `% W$ r
, x7 a _+ ]% ]* X5 Y! K) X
* v9 f9 I+ r2 M, T* s% E1 l) Z
诉讼原因
" F8 Z. Z# @) X) m% |) Y6 h* k5 W5 S; F( n0 @2 S, }+ S
' _) v- g6 t" ~CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
4 y: e' R, E) Z8 e- \- s
' Y* o( F7 N0 D# v- v' Z, p0 |% e4 | m# K# ?* i( U. I
使用Tether公司自己的资金进行交易/ W; y# q' Q: O7 o- _$ D2 s4 I
5 l/ E/ v/ e: L9 ~: o0 _- p! Z8 r3 x- D( ^! Z% L: d/ J- \8 L9 f3 n
使用第三方资金进行交易9 a" P5 R5 O9 o, f
& \% V# u, M/ K9 h
6 v. D/ w2 t0 l' L. a# W
使用未经授权的账户进行交易4 V9 R. ] W( e: W$ j
, v L" E( P: e8 j
! D2 \1 o: x" H: R2 j付天价罚金后和解- T* p9 u1 h" I9 p/ p) w
& s5 c3 S' Y0 i7 b W0 S( \8 z! K; K
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：- p. H1 `& t. _# H2 {
+ ?+ @4 m, G A+ y0 ~
* z% R0 q$ a' U8 R
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款0 p2 r5 d, G) V* T' M
1 u" ~' U% n+ E8 t
# ^8 g+ d% B/ V. vBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元4 W( J) o/ Q8 b0 c
6 f2 d5 W+ {8 M; _7 N7 P* u$ J3 w
0 S/ H5 b+ J0 B$ Z0 {$ J8 Y4 rTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告' V% f7 k9 l* c" s% Q
2 j; D/ P6 F2 j+ k m
. H9 V* b( `% J6 {" k7 }7 ?
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
& v2 n& [: X/ A5 {- V
; }7 \" A- `4 G% X8 [" M m V9 w$ c. R; L; c
早期储备不透明，FUD消息不断% @: @- a& _9 R4 e0 ]6 ?
4 x$ c$ Y# ?4 } _9 {
5 w2 A. P$ a+ ]5 c! ? X自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。8 S4 R0 b+ q; Z( N* V2 G
" e: m v( Y8 E5 N& U; w( X' f' [" W: I* r8 [3 R; @
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑% p( [. h" v5 i
3 P Z, ^: f' ~! n0 }- E0 Q. ], Z2 m& k3 s
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告) V4 p3 O \$ W- W4 T
- j$ Q# v2 i- j2 k5 c: e# d+ n5 _: o0 P5 T$ `. l; l4 R$ d
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
b0 d$ n+ F3 { ?! x$ s+ Q* x& \8 ~& l! a: B: o& l) v. r! B
& Q% w" t# q8 h0 N# P3 n F5 b
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。; ^9 ^& T; j8 j4 i: h8 K
) q% ?1 f( v6 k8 M$ \
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Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据- b8 ]! u0 o$ N3 N- y9 ~
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: } e8 o( w2 k6 T+ a
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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