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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。6 V$ m+ p( |6 `- T9 g
+ O" a- w6 G; ?0 s; C5 l& y7 t
$ m/ h$ N, D& s$ [% ]. F9 x ~随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。6 Z/ p8 _0 X4 Y) ]5 D' |$ w
- s2 r4 W; ~+ r/ `0 k9 P8 |8 y' d( Z. M6 X% e+ o0 Z9 [, |
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。" m9 K6 d/ @) { n. F y! W
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9 C9 w# L- S( t( j5 \( F; r发行商Tether成立时间! v! G3 ]. {4 S# `; D P0 r8 ~4 k
- d7 \- f$ t2 Y" O
* d* }5 F3 ?+ Y
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
5 t8 k' s% C# f7 z' ] D6 _9 a7 b) n6 p) v2 F& \8 i
3 |7 p" F; h6 j5 f5 T; z
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
; q ?) A, h: y8 @. t+ A3 d/ E$ N" g1 k
* |8 @4 T) {& L$ K, ^$ }' NUSDT泰达币是什么？% Y& ?' m" x) A
+ A) z3 {" ]$ k K9 \ _$ B
; V, I& Z) S* Y7 Y/ w9 d1 K5 H! c每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。* f/ I- C7 Y( Y6 w) M* m* H3 ^
* I1 S9 f" R( ?& E
" G. D; X* }8 e* {3 a; pUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
* g0 I, \: L+ U
, ~' W% ]$ k9 g7 m( j: ?
. w) q" J. g3 Z2 p1 }第二名：USDC/255亿美元5 Z1 J J$ b: {, n) i3 F% \
2 f1 G, e' B, t2 S, O
4 ~5 t2 {8 g1 n2 V2 `: X8 h* F第三名：DAI/38亿美元
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; `) t1 [4 {4 b+ B% M* X! o+ U/ P3 u* L x7 Q* U
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
4 o" P' w6 v7 v/ }6 R' Q
) }/ h. S9 W. h+ ]2 w
: d s( q! ~5 w# g) Z/ [+ X8 x2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司, s: q5 R1 C, ^& L
+ q6 `6 F9 o3 f z1 @
2 |$ z5 R; w7 x. f6 X; \
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。4 d" C9 u! l1 v. g1 R
6 r0 _9 Y4 J3 J, R5 K* Q
8 T+ E% U' ~, _/ ~- L) r6 o
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
' c; q( m7 [$ Z2 M9 g F1 d1 J
9 A, N7 H8 U' i, Y) T) J+ ~9 {
3 B. x" x: S6 ^" a7 `: u d9 U被盗将近12万枚比特币% ]: }6 [3 k2 B% x" H
$ y7 r0 @, ~! Y2 r; f6 O
( N! Y) u$ \) w9 G- _2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
) }% t3 S y2 n$ P3 a$ N
4 C4 M7 U. A$ a0 Y' [0 r Q% G0 A- o+ O( Z+ v4 n& s4 z5 P
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
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8 r/ e" j/ v! T7 S+ N- X M2 @% S. z4 T3 `! ~
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
: P, K' `: E0 D9 |
E$ n# K7 ^6 E U4 A
0 O. A- `! c! O* H美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
[. @% {7 \$ ^$ |8 O: `/ D' H2 ~ |$ ~ o' P5 O0 Z
+ s, `% C; V* ~' A. z! }4 q诉讼原因
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3 `; m0 Q7 r9 Z! x* ~
. [1 s: V& P; g( |4 c4 I% I. u) S2 YCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：) A `; x- G, f2 H& b5 T, k5 a
; G# e+ R# T% ^) f7 @' z# j4 o+ v$ u. D
$ o$ z; L ~: h, Y) [使用Tether公司自己的资金进行交易
4 p: ]" Y0 g2 l% W% E; g5 X$ y" c; S3 K1 E" `6 m9 F
: B- L5 {% e9 w+ a3 p7 e) B. ^7 f
使用第三方资金进行交易" K% W5 U7 e8 T/ S
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2 X& Q; @5 d# S, U( Q# \/ l
) b6 s2 p6 Z5 k8 E. r; p付天价罚金后和解
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F) R* k5 k2 _3 ?% W1 F2 G! k4 ]
" _# W& l3 m( Z( v7 c. [在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
: Q% {9 f1 Q) A2 `: k" z. e& s3 Y+ ]8 j6 E, Q
# b# Y, Y# w! s7 U0 z$ V$ P- m1 ?Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
- J0 R& N" h% b2 d* }" k5 X
* {( }! n g- v4 u3 R8 s. {+ B+ l; J: v) r$ t. r" B
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
6 x, m9 H2 w- ]: u4 l% Q' Q* t( O6 H
: P+ D7 Q$ O/ ] D4 q3 q+ h" |Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
6 A. T& {$ j- F
5 M' R% I9 L8 k$ [% x) [* K# U$ t
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
* R5 q$ h0 W& E/ {8 ~; t0 w; Z$ o9 }+ {+ \0 s4 C% o8 [. F
5 C4 ]2 h; _5 W; w! S/ V7 R: L( L5 k早期储备不透明，FUD消息不断& R4 `0 j& _5 \5 b
% o5 x+ T# [- ] m" j% l9 C. ?# k( d" S, h$ J) ~" B
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。& p+ P; J6 {: C8 D8 e
* E/ n2 x' F7 w( I* f
* f9 I- k- ^; x8 A- [! T6 S2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑6 @# M0 m% w" p
& N" p: i& @4 a+ c8 \) `! c( f
( W+ q! N0 W8 U& h- Y8 |& \2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
$ [' ~2 g& Z O; }, b9 V2 _5 [
3 Q; ]! |1 v$ i0 P3 E" \
+ i* x8 _3 [; M; b0 h t! V. |据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
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" E& K2 t a. v; `( y6 U& i4 U1 E; R \" [. ~2 S( p
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
% N) }! Q6 p% |" E' W
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9 O# z# w! {( j: RTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
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O+ [" f0 Q9 L
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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