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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙) P& V, k C: k/ Q F8 J
以劳务招工为幌子, _5 A0 k1 F% F% Q1 D
招募人员注册虚拟货币钱包
" C8 Y% d4 c& j X为境外诈骗分子
/ F5 U6 M* P! ~0 B# b* D7 ?提供非法资金流通账户
. T$ B7 ?. t/ P% k近期
1 H: i, |$ K/ }3 L. X; D7 w浦东警方& V8 L* I3 E. z+ {% h+ V- u! g
循线追踪 持续深挖
' b3 ]1 \" U( C- f5 }, U成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* r3 C' [3 W2 a2025年4月13日
: I9 q" e- }- y报警人汤先生
2 S' h, M; {$ G6 k' t* B来到北蔡派出所报案称
9 H, H/ a8 S' V4 d/ z1 M X$ d4 m+ m1 B4 \其手机突然收到一条短信
4 Y4 `0 m* q1 ^/ @/ x$ z2 L# v有一个快递需要签收
- q# l0 q5 R! q# I% a但需到付900元
+ {" M1 \* p1 } S于是电话联系对方
T# y7 I; M' \5 I/ a# D) s3 Y准备取消该快递7 A( I& c# I7 l1 V; i, j
但对方声称
9 e- ~$ W, D0 P; B" ~) q需要提供银行卡信息' s I; T$ C4 I8 @& e* v9 W
才能继续办理( ?! d' U0 I! W9 d7 ]
并发送给汤先生一个链接
4 K. j4 U* o# B5 C, _. T% D; Z" y汤先生点击该链接后
% y# L& K+ J8 t按要求输入了 D7 y8 y$ g5 [' k' R
银行卡号和验证码等信息" Q/ H$ M, n) e7 O8 F. M$ M; f
却发现自己的银行账户被扣款 n* J$ e, S+ ^8 x6 \
累计损失百余万元 J' D0 [8 F! U5 N: |, ^& }
这才意识到自己遇到了诈骗
( e! O& o1 x% V6 h) s接报后
# t$ O7 ^' `; P: r7 \浦东GA分局反诈中心9 H& R7 |; C& x! n9 K: g
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
% V; y) G" G+ {5 u3 `! H成立专案组开展侦办工作
8 r8 {' ~) Q6 I( x$ D3 U
$ r( I/ V' }$ q2 ?9 f' g, v7 W4 y# y) s5 g1 k
经过努力
4 j# Z6 {1 C4 u0 m: P2 c' l8 X初步明确一个
& |4 M( R9 E4 W5 Q7 c; l以苗某某、王某为首
+ r( R; V. a* S* {5 U以劳务招工为幌子
5 o+ l; X0 \7 ~0 j/ g招募人员注册虚拟货币钱包
Y8 w' b, Z5 A1 Y: J8 _1 [% Q进行洗钱走账的犯罪团伙. H1 r- _2 w) n2 v
& I6 H# h' y! x- |* _- G' N' h6 [! n- }: }" n# ^1 E
4月22日至23日0 {% m# c. P* r! j
警方开展“收网行动”
# Y8 j) D9 `' J! P& b, C( ^/ |5 V9 s! F在本市青浦区. p+ K, U' C- ~
抓获犯罪嫌疑人11名0 j* E2 z+ ^+ ]7 q
成功捣毁该犯罪团伙6 _- w! y/ J$ l2 s; v
" E/ N% Z4 @. Q, _! O+ {) R1 I/ D. C1 D$ v& ~9 C
到案后
! e- j; O3 c9 r8 Q) M% A: T) P经警方审讯' c0 h. h' C* {- r
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
. w* K# j! e- d: q该团伙以劳务招工为幌子1 G; f! ^7 x! J9 G7 O4 q/ {& r
招募盛某某、翁某某等人
: }+ {; ?7 H/ j2 C7 g$ I) b要求被招募人提供手机- x. R2 r9 p; H: p' o
并注册虚拟货币钱包账户8 o3 ], s: G+ J4 ~0 q
接着通过境外聊天工具5 D, K- d; c1 R0 k
将这些账户
# J1 @8 B& r1 o2 S以每个40至50元不等的价格
6 Y d$ S* G$ t @: p# a: N2 I$ E出售给境外诈骗分子3 I) u/ X( s. g7 N6 r; Z
从事诈骗活动
8 s- P( L2 F4 h0 r+ ]3 [0 S. ~( s
9 o2 C! G" R, J9 ~" A' w2 s
9 B `& y. |: [) A' Z目前/ E; ~1 {# O9 `5 z
苗某某、王某2人5 q9 F1 [& L @& ^6 _; b0 C" `
因涉嫌诈骗罪
$ {5 f- v$ X, P5 {5 t0 U9 E被警方依法刑事拘留9 J; i5 K. m! B' S; h7 f9 y T
盛某某、翁某某等5人
- u7 H/ ?* h3 D% m: k因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* R8 C* x' l, ^被依法采取刑事强制措施% P, a9 J) k" D* f3 N) g+ ]) m
现该案件正在进一步侦办中
6 @1 D5 _" `! a: ]警方已冻结追回部分被骗资金$ d+ ]7 t" d7 r6 j2 d
追赃挽损工作正在开展中
% @. ?1 R5 x8 R3 R警方提示+ T. ~- r4 ], l
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。( u% c _9 f* d4 v5 ~
9 K& }. p! A% h9 l |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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