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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙0 a" W" s! N7 [3 N
以劳务招工为幌子
0 Y$ a. w' K( s4 a8 e/ ?& i招募人员注册虚拟货币钱包6 m& }6 W, l( W* M
为境外诈骗分子
# I3 l# G' k- H$ Y9 D) P# C i9 N提供非法资金流通账户/ r! D+ J/ [! A' G# ]8 I
近期. a9 K: ^9 q: D# ]; [0 Q. `5 W# s
浦东警方1 v3 L% H& R! s2 V. @% ^) l
循线追踪 持续深挖: J( m# Q+ ?" p5 D$ ~( h0 B
成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 y3 w ^% w# x; e. d X a3 k
2025年4月13日
* z: v4 ~' _# x" v( g1 y报警人汤先生
1 n. B# n3 B1 v( Z: }来到北蔡派出所报案称
2 ]" T4 V, L9 U8 o其手机突然收到一条短信
" [- l4 g" U) A) D( @. W) q有一个快递需要签收; K( R. z! ?8 D. K) U
但需到付900元
1 ~& P2 u' O1 k$ X/ t% p于是电话联系对方
8 p# }/ I% R) A& V准备取消该快递
& w" h" i% l! L5 J, [! k1 d但对方声称
; d, B0 x# N2 p! P/ N需要提供银行卡信息
0 g' ?$ s7 V \, k1 r* g ]- P才能继续办理4 c1 K; a# F5 I7 y+ ^+ k
并发送给汤先生一个链接: B. e# x9 V! d' N
汤先生点击该链接后1 r; R9 \7 _1 o+ K
按要求输入了; a7 A6 _: B- J
银行卡号和验证码等信息- o I& S$ T; h& N4 C
却发现自己的银行账户被扣款2 M2 g5 {' O5 ], f4 z4 ~
累计损失百余万元
; g, a+ F- x* r W这才意识到自己遇到了诈骗
1 `1 O- w4 e) T3 H7 V3 h+ H接报后9 r8 R C7 s' e; @% H0 b
浦东GA分局反诈中心
0 c) F- P! B& @8 v立刻会同三林GA处、北蔡派出所6 ?' @0 A/ S( l
成立专案组开展侦办工作
# y2 m; P% ?' }" n1 [- ?- W+ R% @1 z $ [2 M& q2 u8 K8 f; M0 ~+ u
- Z, I/ P+ b. r; P6 x% v经过努力
7 [- b( z4 k4 h初步明确一个8 }9 T* C! _$ p0 j8 D. q6 L* a+ W+ I
以苗某某、王某为首
! e6 l, I/ w, q6 @# f# T以劳务招工为幌子1 Z0 H+ }9 ?9 S" }9 t+ B8 K* \& r
招募人员注册虚拟货币钱包* I2 J5 v8 P0 \7 `% i
进行洗钱走账的犯罪团伙' n/ q& a N# `
 1 M; T- {- \) [- P& o1 _5 ~, R) }
. K2 C8 y/ F3 s f$ i$ v4月22日至23日$ a1 B9 \/ a+ N6 o7 r M
警方开展“收网行动”' p5 z8 b* T, p
在本市青浦区
e% g5 k# B. V0 M7 R h* L( b抓获犯罪嫌疑人11名! _9 z& d! m4 x) _: Z) S! @
成功捣毁该犯罪团伙, E+ A& `1 w# l* r B& A5 [: p+ X! z; V
; H3 o, M" ]& R
H4 ^+ {+ M- N: f" E到案后
+ W/ _+ t& {* v6 d1 A; i5 W( H5 _经警方审讯8 L+ {8 J/ Y. } B& F) o1 x
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
9 a! G! Y' A) j8 a: ~5 ?+ P) g. Y; F该团伙以劳务招工为幌子* a* K7 K* R3 M( I! o
招募盛某某、翁某某等人
, c$ r$ r5 R% A要求被招募人提供手机& R+ k- N, ~/ G' d$ [+ v
并注册虚拟货币钱包账户# q+ R* L1 \9 y3 {/ K
接着通过境外聊天工具
3 K v$ d6 f7 b将这些账户
. m2 I* i1 {' f. m! s6 }以每个40至50元不等的价格
: L8 L$ |! a/ e% v6 e! D出售给境外诈骗分子 I3 L" ]% d$ @
从事诈骗活动
( t, n) Z3 M' ?
. S& y. c, |3 X. d# i% I" {0 y+ \0 s1 l
目前
4 \) f# d# {0 \6 g9 m+ k- [8 L苗某某、王某2人7 X7 U& X; M+ w. V) {
因涉嫌诈骗罪9 g$ S! N5 Z- C: [1 n5 {8 S+ O
被警方依法刑事拘留) U. {2 f; \8 }/ G/ R/ a
盛某某、翁某某等5人9 p2 t) r+ u1 R4 y8 }( Z
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪7 ~( X! Y. W2 @$ T
被依法采取刑事强制措施
, N5 N: q+ B* ?& }0 U! m6 i现该案件正在进一步侦办中- ?# c4 T6 Q# ^. F" ]: N/ Z
警方已冻结追回部分被骗资金
: ~' N$ \. i8 O( Z( T! A+ @( w追赃挽损工作正在开展中' e' y2 _7 B; Z+ M) n8 U
警方提示
+ q) p! D! J5 U' t' w# x5 N切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。, x' |' r( e( }
$ E" h! F+ D. y, N5 D( S5 d: t W0 R9 ?
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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