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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
% p5 {, F1 R8 g- Y" @) k一犯罪团伙
' s# c# b* C2 H+ I以劳务招工为幌子
; X, U1 w4 j: s招募人员注册虚拟货币钱包
0 Y: m) z" i+ A. W为境外诈骗分子
0 C/ ^8 N: ]/ `) B ~, e A- j, s提供非法资金流通账户* O7 g$ a# g0 u" S* V
近期
- p$ ~$ p+ ~, K- i0 y浦东警方7 E! S3 K/ o& @3 s
循线追踪 持续深挖5 ~2 W; x S1 Z; J
成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 j. _( {) p- @
2025年4月13日
4 \1 o1 D' ?4 E( m' s+ r报警人汤先生: s9 b7 W: R" Q* `; |2 Y, l) _8 n8 a
来到北蔡派出所报案称; m* }. K% M ~# C |% q0 Z& T7 k9 a5 ?
其手机突然收到一条短信; D9 f% S8 I' T8 q* ?- |" Z5 y
有一个快递需要签收# g& U0 G. j( C" f3 ~
但需到付900元
( ~- _$ G8 H+ k1 m" G于是电话联系对方: B' p- q, y& C# @2 A" M& s% D
准备取消该快递
% `" L9 \8 k* L9 |3 G- T但对方声称0 U% r# q6 ]( H/ {$ Q- u2 o
需要提供银行卡信息6 t' z6 p* T- B; V
才能继续办理
/ {. y' L! ]8 q5 y并发送给汤先生一个链接$ V, `4 }% r8 C/ D
汤先生点击该链接后
% Q" |% J% z2 P/ F按要求输入了
/ ~) a) e1 X% X& T8 M+ S2 C银行卡号和验证码等信息1 g+ q& x/ |0 }5 Q9 T: b: k2 ]
却发现自己的银行账户被扣款 n* X% ]* _1 E3 y& a3 U3 W, p2 D
累计损失百余万元
- b( b* o! _* C! ~这才意识到自己遇到了诈骗
3 G# |% o0 F- p: L4 c. G接报后2 [2 O% g; V9 V% ]+ o
浦东GA分局反诈中心3 e/ v$ }- v+ \( G
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* I3 k. F( O; ]# ?成立专案组开展侦办工作
5 _$ L" |5 Y8 ?8 D' p% _ 3 r2 O# B0 [6 _
. M; X" b5 L! N7 R4 Z* a0 Z
经过努力
/ W1 O( G( E8 ^0 H初步明确一个3 q, z2 {; Y3 ? P: T
以苗某某、王某为首
t+ O! M$ X( u5 f以劳务招工为幌子; [1 ]7 {. }7 u+ A1 i B G
招募人员注册虚拟货币钱包& D, ]( B9 S9 c4 r: o' F( M
进行洗钱走账的犯罪团伙! J. ?) |9 F3 f- B
" c* }: }' ^' f; i n0 i! v& m- O# F# @6 \% ]& O" Q0 [
4月22日至23日8 h' N( I$ J0 W, O( t9 W
警方开展“收网行动”) @* K, ?* y9 `$ v0 ?
在本市青浦区
8 O& S! U- S% e+ X% \抓获犯罪嫌疑人11名6 g; n9 m9 s9 A# f% E! q4 ^
成功捣毁该犯罪团伙
d2 J6 B: j" ]5 ^5 l2 g7 \& O * |' r1 o' h4 D/ o9 p. w9 ~: V( R
( O; c9 {% V6 I. |3 y9 Q到案后
6 g+ Q7 A7 |; O经警方审讯
8 O3 R; D9 H, e4 x犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: q6 Q/ b: c/ h8 Y; B( z该团伙以劳务招工为幌子
' k* B) d! Z3 l7 x6 v4 V9 y: q招募盛某某、翁某某等人* n, Q2 F& Q4 g2 ~' }
要求被招募人提供手机% _; d* L/ H) q- Z! L2 G
并注册虚拟货币钱包账户* Z: a3 L' f; A$ h
接着通过境外聊天工具2 U8 V* u) L9 J' P8 _
将这些账户
* t- m4 a" @, n, p2 |/ T* F以每个40至50元不等的价格5 o p) S+ U R- p; y
出售给境外诈骗分子
$ c0 i# g4 @3 Z/ d4 h从事诈骗活动( [ L7 D* @& X! q$ Y, ?* K
* u1 ^1 J/ K- B% ~
: t) k+ N' Y1 m2 j* ?目前" I9 G. N) A$ C9 _ L1 F% l
苗某某、王某2人
7 _* F3 t2 x- h5 a, r因涉嫌诈骗罪
c) J- j: _ j( |; g被警方依法刑事拘留
- ^6 ^2 S. {8 r4 t6 Q) m盛某某、翁某某等5人2 B6 x Y5 z$ m
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪8 ]- \- C3 l: D; l' l, r/ V5 w
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警方已冻结追回部分被骗资金2 R- O, G+ p! K; E8 ~
追赃挽损工作正在开展中
7 C' D- M- l' w警方提示: r9 I$ M7 L1 P2 o* }
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
: } z# T% c7 ?/ m
2 Z+ d/ J/ G2 o. G, ^; M! [ |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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