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[虚拟币交流] 假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢？ 我们如何解释？（转载）
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1#

那么假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢？

# m0 h' E& V' \; Q( Z, h

我们如何解释卡被冻结以证明我们没有参与洗钱？


: D9 ?* V: H# H7 c0 d  V; h

(1) 属于正常比特币交易的个人，与洗钱和其他交易无关；

! |( v; X5 T1 @' ^

（2）不知道出售钱币所得收益涉嫌犯罪的；

, i; `. `) W  K9 }* l" `4 M

（3）配合并提供所有交易记录、聊天记录、链转账记录等；


+ _& K4 b( a- P% O3 J

（4）您必须非常清楚您从事数字资产交易不会违法。

2 e) q8 J6 d- v

在场外交易中，提金的银行卡被警方和司法系统冻结，对方会要求个人提供什么文件来解除封锁？


  k* d2 [; j! C, k& P' c

提供的常见信息主要包括：完整的交易记录，如银行卡流水、链上交易记录、交易平台的订单记录、微信聊天记录（包括通讯过程的内容）以及其他能够证明交易合法性的证据。财产，甚至收入证明等。

: q8 P2 _8 D: U) n( \/ Q4 F0 y$ P

那么一旦不幸收到黑钱，卡被冻结了怎么办？


! B' F% O) Q4 c" J) [- a9 L

首先，到开户银行查明锁卡的原因以及锁卡的权限是什么。

1 C* \# r* U% b- U" P2 ]2 B3 E) n

卡被冻结的原因可以概括为两类，银行风控和公安冻结

6 c% l# z3 P6 s

1.银行风险控制。银行的风险控制可归因于近期大额卡频繁转账、分散转集中转账、集中转分散转账、快速进出、夜间交易频繁且账户无余额等情况，统称为“大额卡”。异常交易。至此，该行反洗钱风控体系启动。

  Q0 X3 d/ L/ e; o$ d

2. 警察僵住了。通常，接收其他被盗资金的账户与案件直接或间接相关。公安机关将停止支付并冻结所有涉案账户，防止资金转移，方便案件侦查。


# F; \7 H5 `1 T- C" N4 B

这两类卡冻结原因如何解决？


6 r$ o. ^7 D* G' U, v2 O% ]5 o

1. 冻结控制银行风险

! L% U* Q4 P  y, u" N. Q' e

携带身份证件和银行卡到开户银行联系并提交相关对账证明，如有有关公安部门的政策说明，须前往当地公安部门配合调查。如果反作弊中央模型控制被激活，则必须根据反欺诈机构的要求填写反作弊申请表，并在测试通过后才能解冻评估。


- `# p4 h0 y$ N: u

2.处理冻结警察司法。


7 Y* E" Y6 J4 ?) q

观察前 3 天。看看暂停付款是否会变成全面冻结（冻结延长半年）。如果被官方冻结，请尽快到开户银行询问冻结该卡的警察单位名称、案件编号以及办案人员姓名。然后联系负责人员查明卡被冻结的原因并配合警方调查。经核实您不存在违法违规行为，您的账户将被冻结。

7 C% e, g( y7 n* G! s6 I+ a

总的来说，我们要尽可能的走正规的交易平台，找大的商家，经过验资之后才能分批出金


- ?7 ~- n  A9 T2 Q: _4 S

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2#
被冻结了，还是需要去解决了啊。

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3#
如果是我，恐怕只有认倒霉了吧，我们小散无办法应对的

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4#
交易平台一般肯定是会选择能够相信的啊

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！

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6#
是很好的，也是为数不多能够用的交易平台

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7#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

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8#
最烦的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了

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9#
这种时间用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少用卡吧~

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10#
还可以啊，现在我也就是用这个交易平台

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11#
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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12#
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

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13#
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好办法解决啊

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14#
这个交易平台很不错，反正吧都是需要多个心眼安全第一啊！

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15#
交易平台也不需要那么多，有一个就可以的了。

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16#
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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17#
冻结那可是非常郁闷的啊

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