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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。, p: v1 z6 x2 P9 J% y
* w: W) K2 k3 ?- T5 r6 [5 O: t$ G
+ G# i8 `# M2 l3 D9 ^随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
0 x* }5 `# q7 A: r& N9 U4 A& B( g$ e0 U
: k+ @2 t8 x" a: h }9 N
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。/ b# W" j. x1 n1 u" c3 r. q2 m
2 \& q. t& I I) T2 Z- j
* T+ D& q# g$ ^# Q! E, g1 c9 {发行商Tether成立时间
1 {% O4 }! U% u' W5 c" _* }/ C8 o: |4 S' q! K6 J6 E! n1 L
$ Z5 _: c+ A5 L% A Y
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。1 W. I, d( w' J
p6 }. z+ M/ R8 ]3 F, W# k0 V* _, U4 J9 P0 C( U( b. T0 }4 v4 B
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。' l# w$ m! y; F
- L/ s6 u" Y+ T2 D5 w/ t. B
, l {4 Q9 i/ G- iUSDT泰达币是什么？
! \4 P8 D K6 I. ?2 f4 l) U: Q' |8 |8 Y( r: Q( f; W
6 \1 a1 d2 B! }每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。: O: `' L8 `* C% a7 X: y
+ @7 Y& O- l# w0 F- ]& N
1 ~, y/ X6 h7 c0 q9 A: W
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
2 M: l& n7 c3 ?1 O+ Q; j6 e
7 W0 ^2 L, t! Z$ X" `+ P8 x! E# |8 H [& f0 J$ _
第二名：USDC/255亿美元
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! `6 D, Q4 j R$ K* G) D4 J第三名：DAI/38亿美元" o( U4 Q$ w9 G" J
# e6 H* _# a t
+ h/ P& w- L/ l" `* d3 B9 D: Q u母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
0 i6 J+ m3 K4 Q/ |! x8 F0 c
: R( c' W4 Q- g& F) i/ f+ p O- o9 p/ W" y4 S4 T, w$ M
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
; {7 A' s$ Z( }+ R4 W% t4 N, L: k& ~6 [! I. q
! R L* ]3 F- c+ m
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
6 t G" `7 A. {$ _
7 G5 r6 C u/ ~) D6 Z0 e0 n# m) W8 I
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：$ A$ @+ q+ N0 p: `# Z
. K F$ W, x4 g( W
& ~- @0 E. e* ]- X8 e: S0 T. a
被盗将近12万枚比特币3 H0 `/ {2 z- y4 Z- e1 s# A$ C5 X. v% h
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2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
7 X; N6 {9 R) K
3 ?. t2 G- n! x
* P6 B% o+ m& ~5 k3 }后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。3 K. O8 t, F3 W' p3 A1 h/ u- m
2 k$ F0 m# g& O( K& n
# p+ L# c- q! ~' O7 }9 U$ z
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解$ w8 c( g5 F7 J
$ v( x6 c4 c+ i1 a# u
% b# r. s4 p h美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。; _ G3 n/ ~0 \6 c; s" l
$ @8 _5 k( b$ h
5 L4 M: p0 N ]+ B- ^6 }* n, {
诉讼原因
" M8 u+ o, E, E+ _. v7 p: t! p
& y% M9 x: y8 D; L
1 m% @/ J* `5 C; g/ \9 }" kCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
: Q6 t( |# f" g% }! f' O
' U1 Z$ v4 _: u* `6 \4 B" O8 N1 c7 u4 c. @% Y1 e1 I2 P% g* e
使用Tether公司自己的资金进行交易5 O* n9 @& L3 R: k
/ A, X1 W+ E* g) U5 N
1 Q+ a! u1 l' `; I使用第三方资金进行交易$ ?5 h+ M7 B9 u+ t0 P0 o
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3 f) o2 \4 L8 Z1 l使用未经授权的账户进行交易
1 K. d) O5 E! N4 B
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7 n) S7 H0 ~1 {3 V, i# M- P付天价罚金后和解/ \' j- u7 R3 i$ D- }) u
1 N3 p4 X6 x+ _% m! Q3 g4 ~# V0 Q) G9 h0 }
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：0 ~! Q& |, g n9 M' m+ X, p
+ s9 U9 d6 y( D9 P3 ^9 t' @9 Y. ?. g. J' \" L, X" S* S: d
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款; m+ R. Z$ U: C9 H% T
' B O: c) o" N- ~ c7 Y
: J0 `& |6 W) B, t* s; i' e+ j
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
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5 [8 }8 L5 R D( i1 M$ j7 ~ p
9 V& h9 r" Z% X3 E! @* hTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告5 G" l3 D! U5 F2 s F( d
+ w0 \5 |# O8 _( H0 ~0 {
1 x5 b3 m& d9 C
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计- G# ]7 ^5 @, h) o
) P4 X& i3 o' B" N) l) ]
4 b% Z1 A! D9 G& a* H' `+ g! i早期储备不透明，FUD消息不断, C3 O; f; R1 j- Q) o5 e
4 c7 s j5 m7 X& R( Y+ ]
e: J! g8 S' M4 _自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
7 U% M/ B: C. |1 [3 l
* G0 U+ Z3 O' [! m X9 P* K& B9 I' V$ h3 o
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑2 |' z. e J6 x' Z
& _) h4 }- h8 s* Y. Q
) r/ n6 B E% N9 y
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
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. t: w- g* B' B2 o& t1 w5 e, v# E3 V
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
7 Q1 N. f2 ]8 B; N
2 |6 A2 s( h9 e3 g5 Y6 B6 G
& p: Q C7 Q X" m. v: \Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
( h" { U, m2 ?! o
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Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
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0 X6 Z: o% U. b$ s, z& V k, p9 ]$ J5 {3 U
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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