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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙2 U5 ~$ M5 m. _, H) }
以劳务招工为幌子
) t, u+ w/ C& F/ e6 g招募人员注册虚拟货币钱包
- W: `. a" K- y" B为境外诈骗分子
$ @4 x2 i& t2 e3 H7 [" _' l提供非法资金流通账户2 K, f9 d( C% i$ }
近期
& Y' o# O1 X5 d. |& @ q M浦东警方
/ \2 D5 |! B; _/ q( p循线追踪 持续深挖* `" n- ]# ^" c" [
成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 r% `, ?4 F X% h" R
2025年4月13日 w2 \# f, O. v, n" |5 t
报警人汤先生
6 J$ v% E, |7 k. t" y; v来到北蔡派出所报案称2 i6 v* \) }' r* \6 m p& L2 x1 H8 y5 E
其手机突然收到一条短信
m. f2 ~+ ^. X9 V/ P3 x" m有一个快递需要签收
! d9 m5 s, U9 d6 r但需到付900元
6 p; \" x- x# p }% i8 o于是电话联系对方$ X5 J' f; w3 x+ C
准备取消该快递
' j$ k3 K ^4 u1 [9 `: _但对方声称
8 K9 Q' ^. K; w+ _& ]9 O需要提供银行卡信息0 ?- N7 J, Y8 l
才能继续办理
8 t* m# f( G' l并发送给汤先生一个链接2 E4 d% j6 X1 z4 f, C7 M' P! [
汤先生点击该链接后/ i; d. t) T, }2 @ U! X" \
按要求输入了
; s/ Q( ~3 q i% b J银行卡号和验证码等信息
# {3 b4 d# T3 r: g" ~) H, c* U3 g" b却发现自己的银行账户被扣款# j" Y. q1 `+ e9 Z
累计损失百余万元
# j4 V$ \" t& c0 i; l' ]- D+ U这才意识到自己遇到了诈骗: A6 l2 I4 u; j5 U
接报后
: N( G( I6 A' `9 U; i& o! y浦东GA分局反诈中心5 L% ~' f1 r5 O. m
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
- l7 E9 z/ r6 ^- Y成立专案组开展侦办工作, ? B l* h2 M) Z( G8 m) k# |
 , \$ r$ O) z2 y, f0 d
7 \( K" L: o4 }8 L, `% L: U6 p
经过努力
% C$ c) z! R6 T, y7 v+ |& \6 C初步明确一个
) `/ b0 ?1 x A以苗某某、王某为首
2 p% m0 d* v1 \& C, Z7 G5 F( J以劳务招工为幌子; E0 v- \3 k2 B
招募人员注册虚拟货币钱包
# _( Y# H$ z6 Y J; @进行洗钱走账的犯罪团伙
- Y3 j$ y% }. R( `
, N; v1 V& C' K: L Y" B, @; k/ f# q8 O! ^; Z# h8 C
4月22日至23日
5 f2 ~2 L. m0 G; t7 ]7 \, F) Z警方开展“收网行动”; H' a& e: ?, S: e! |# R
在本市青浦区
# f: \1 d; w9 Q3 B$ i抓获犯罪嫌疑人11名
8 m* ~/ G% E. y ?5 Y成功捣毁该犯罪团伙
6 f/ Z$ w1 u6 E. u2 y# J7 F 8 s/ }5 H8 A. c
* g/ O7 S) s% K到案后
2 E5 O8 p- b1 [' N0 {经警方审讯
$ y3 r0 i$ }+ p: V5 `5 v. u犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" ?2 f' r w: D; L' R8 x, a, G3 k- k
该团伙以劳务招工为幌子& Q# j# B- c$ I- I6 r
招募盛某某、翁某某等人
1 f \& y/ x! T$ a. h# n要求被招募人提供手机
5 v- K4 O1 i! O: {8 \并注册虚拟货币钱包账户
8 C7 k9 O$ G# c i$ P8 m接着通过境外聊天工具
! B- z' q. f+ l5 z8 B* ~将这些账户
# q; \8 A3 ]. a/ R. H/ L- D以每个40至50元不等的价格
; g# H. S( E( D! x2 Y" J出售给境外诈骗分子
" l: {3 O R: d7 Y: f" f从事诈骗活动
1 G8 p9 B( ~% L4 i, p* ]7 T
4 }; k9 l/ T/ ~! D" P* }
1 e" F! t' v/ ^$ i6 e, L4 f5 w1 J目前
: g# M# w; ^2 ~ M苗某某、王某2人8 o2 H& l6 r5 A) k6 o
因涉嫌诈骗罪
/ a. U& b& L" ]0 D被警方依法刑事拘留4 ~6 `! j+ J% s) Z5 h2 A* g1 e8 q
盛某某、翁某某等5人& l4 X; m# s+ C0 w2 p( |( P
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪4 i6 W. ^4 M0 [' r9 y
被依法采取刑事强制措施
" x3 e! d. E4 h- b3 T- M现该案件正在进一步侦办中7 D0 F3 l0 Y, Z( g
警方已冻结追回部分被骗资金
) k4 w& t, U: y追赃挽损工作正在开展中* K) I$ O6 E. }1 E4 _2 o
警方提示
& j2 J$ p( g0 F! J" ~切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
: c" h' x/ [) {8 `1 U
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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