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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙3 y7 S! D& B1 L# N# ]$ ^
以劳务招工为幌子 p, U; o% Q+ t$ e# U0 [
招募人员注册虚拟货币钱包
Y% b) X& M: {3 T; ^' \! ]5 j为境外诈骗分子4 z+ ^4 u& x1 L
提供非法资金流通账户1 K5 D% T9 `. X: O9 _
近期
' H2 Q: _9 T# o1 z浦东警方, q/ h" K/ V# i) p0 K/ K
循线追踪 持续深挖8 z5 b2 L* e1 R$ I0 I0 m
成功捣毁该涉诈犯罪团伙" P: w% `4 [: R3 J( A
2025年4月13日
' ?* n0 s1 K) G; ]: p8 }" B报警人汤先生
N) u% W; \2 g/ J来到北蔡派出所报案称! E9 ^; g# m/ O1 q8 I' s
其手机突然收到一条短信
1 G; |- A3 ]: o- b有一个快递需要签收
- q: j3 C+ V6 @3 j) @2 d但需到付900元
' J) S4 R" \7 L& D& l- z1 n于是电话联系对方
! K/ u: Y4 M" S( t# W准备取消该快递9 n. i' `. g; K& b% P* X
但对方声称+ ~5 A1 L/ T/ `) U7 I/ B; p. }
需要提供银行卡信息" w) x2 y9 q# x3 s6 N
才能继续办理4 ^- ~2 y6 L% `! i% w! M, S+ s% g0 i `
并发送给汤先生一个链接
3 d9 }% P5 j6 }5 S汤先生点击该链接后
. e* q0 G5 l9 \1 Q& f4 [" O按要求输入了: x! ~; h1 B+ {
银行卡号和验证码等信息
' I4 T; R+ `+ h; o: D却发现自己的银行账户被扣款
; D2 M3 o8 z( {2 H j7 @' i& N累计损失百余万元9 W0 M/ ~6 h! c+ T4 f
这才意识到自己遇到了诈骗' d4 R( [; n. E7 C
接报后$ w [& C% v8 U$ _0 `6 v
浦东GA分局反诈中心8 ]8 o) Y" k& O" P3 q/ [
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 s( C1 s0 c, P; x* k7 {& A% t7 Y2 N5 k3 e成立专案组开展侦办工作
g3 E# I. ]! e3 O. U% L* `& `
1 }+ s7 L4 ~, Z: _0 j# d9 D+ ^* \
& n4 X) T" h/ Y4 G3 ^经过努力' ]8 R: |" [; }9 ]4 P( W
初步明确一个
* l. `, w6 X3 Z6 o以苗某某、王某为首) v) k5 b$ A9 [! A2 r( X
以劳务招工为幌子9 V- F% W7 m* i2 r; M: {+ c
招募人员注册虚拟货币钱包
, S: E1 P8 [3 }, n( X3 e7 N& r进行洗钱走账的犯罪团伙9 L; T$ S% y [ A4 b* v t/ g
5 g9 h) f5 ]8 Y/ |; O7 o: W4 ]7 R: D2 s4 [0 F
4月22日至23日, i% O/ @1 ~' p% T; ~
警方开展“收网行动”
$ R5 y4 {, q% _* V" V- o3 y# R在本市青浦区- k* g* ^+ ^0 P" r/ x$ n
抓获犯罪嫌疑人11名( y: u8 k7 q d
成功捣毁该犯罪团伙% G$ b& x0 o' k- y7 u; e
 + e' L- `' T y5 v6 P
* g8 p6 [" a' B# T `" U: Z到案后
) N0 t8 U) }9 `经警方审讯
7 W7 l& ]- [% N- b' [犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
* a5 P; Y) T+ d9 p+ h$ T该团伙以劳务招工为幌子
& h* s+ g; U7 y: y招募盛某某、翁某某等人. \, y' ?- s0 y D/ v3 y/ x
要求被招募人提供手机
) B* U$ J( k1 z( d( w3 r# }8 v并注册虚拟货币钱包账户& | f) }8 `( J, c( T Q2 W
接着通过境外聊天工具
6 y+ C8 I, V) _1 Z- j( d3 B将这些账户3 q, W/ Q: X, b' o& K( ?) m
以每个40至50元不等的价格
# u0 G4 k# @+ Q" j; X8 A出售给境外诈骗分子' D1 K4 Z1 n6 } G
从事诈骗活动- }7 N( t8 W1 V& Q& h' A
 9 x4 o/ p. ], t, D M: k' h
" b& n+ Q i5 T; c/ q6 y0 F& ?
目前: t1 G: P$ F* s0 m6 |8 t3 W
苗某某、王某2人6 a: U( K( [$ \' ]7 K0 _- t
因涉嫌诈骗罪
, U2 N6 V5 J) D4 y5 }被警方依法刑事拘留
2 A! `6 y) s+ X: i3 q盛某某、翁某某等5人
& e: W' y" u7 H/ H, ]7 t5 G因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% C6 f0 O4 j7 F
被依法采取刑事强制措施
7 }( |+ x7 m) B( j* F0 V- A- J现该案件正在进一步侦办中
: e: C, s% R. A$ ?, n4 d7 e5 ?警方已冻结追回部分被骗资金, O0 {. C; u# Q0 ?5 w8 [
追赃挽损工作正在开展中5 J3 v: @3 u' f
警方提示
, l* G' Y6 O! L: r; G- \- j切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。' ^, g- k: l) x( }- w' B) y2 l
/ C a" U% P% \- k$ [
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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