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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
* R! c; y9 s# b% o以劳务招工为幌子
9 Q% q5 s% m, `* L8 m& l5 P7 u招募人员注册虚拟货币钱包! K% c3 _4 w' f: b! ?
为境外诈骗分子& f* ?) S% [0 ~7 l8 V
提供非法资金流通账户
( |+ b# |: u8 r& N, l0 j近期7 r: Y7 a6 w6 d
浦东警方 Y W0 {7 J+ G/ S1 G, X6 v
循线追踪 持续深挖
P2 K4 S* O9 V1 _2 N7 V4 x成功捣毁该涉诈犯罪团伙2 f3 @$ w; H; n5 @1 f+ m
2025年4月13日
5 d+ l4 T( S z, N- _/ \5 P& u报警人汤先生
' ~) e) U# o3 J [* e来到北蔡派出所报案称) s9 m& G& }3 }9 J9 y' s* b" B( ?
其手机突然收到一条短信; l. l2 \! n5 L5 S( x( l
有一个快递需要签收. q Y4 E1 B% U# s- P h
但需到付900元
3 i/ t0 H5 o8 T) g于是电话联系对方 k) R1 M9 G4 y* d& O" W6 F
准备取消该快递7 @5 c% W K; `8 H
但对方声称
9 r- ], C- r' D) B. Q需要提供银行卡信息
! o" Y: ^4 K% S% g# u才能继续办理
) Y: z: w8 T5 U" h$ q: |并发送给汤先生一个链接1 ~3 \8 G1 Q! N: q: o" i% H
汤先生点击该链接后$ [# g# N" P3 \, K! I6 p
按要求输入了
9 U8 M% z( G/ J! F. i银行卡号和验证码等信息: s3 B. J! S) H0 w
却发现自己的银行账户被扣款
9 e# j4 f$ t& h, }% l' N累计损失百余万元
! {. Z3 y4 B/ {* z, b这才意识到自己遇到了诈骗! j! S, y2 p5 B# A8 w- b5 N: f
接报后
+ ^1 R7 V9 N0 x( j4 [" L& v浦东GA分局反诈中心$ _! l( K, u& j: y4 J
立刻会同三林GA处、北蔡派出所: J. l: V0 A/ y7 ~2 \# S
成立专案组开展侦办工作# u/ R' ~! }% e0 P* y
8 ~& h; s% J, P/ z8 J" b. t2 X) x1 E( L7 g% r
经过努力
5 D; L% B3 v5 i; E0 i初步明确一个% @( R1 Q" f! Z B( b7 ]# q
以苗某某、王某为首
% D g3 C' w: r6 b1 y3 W, }以劳务招工为幌子) i _/ B; u/ `" [
招募人员注册虚拟货币钱包& g; ~! T, O% U( ]: O
进行洗钱走账的犯罪团伙2 o) r' `$ \' F' R* H* s
$ b K, h1 d. Q1 I7 ~- N) l+ e2 b$ ?( l5 H1 s7 s
4月22日至23日) S& J& B" w8 k A f
警方开展“收网行动”
6 ?7 R% R. {, N/ e* C在本市青浦区
7 m& F9 Y/ e: f0 i: O抓获犯罪嫌疑人11名
+ y8 W/ Y% b# @3 Q7 `成功捣毁该犯罪团伙
3 d7 d0 U6 b: Q( u + z8 J4 ^! k: O# O; U
4 d* k/ v5 P+ v& k& @ w到案后
0 G2 A) D& l( X9 Y: [( x" _" N; m经警方审讯
7 w" ~, C6 c# b: Q" Y1 B; H- ]" x( ?犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# @* Q: K9 N9 m6 _/ G6 J' ]" u! u5 z
该团伙以劳务招工为幌子
2 ]7 i4 ?2 V; [* o4 b招募盛某某、翁某某等人
' D1 G1 i! H* W1 A* B; z要求被招募人提供手机3 q) D% H$ O' k/ X5 _
并注册虚拟货币钱包账户
- o% K% q0 ?* n8 S+ t$ K3 [, w- h! O& Y接着通过境外聊天工具
0 y) L7 O/ _" M将这些账户% G# A3 |! w8 p9 ~. C9 r
以每个40至50元不等的价格
# \5 D6 S0 N; `2 c出售给境外诈骗分子
& B% h7 Y5 g& u( D5 ^% r从事诈骗活动 {4 a$ A4 d# b# P
 - G% I- N& _ x" d0 c) R5 N1 T
6 [4 `3 L4 o- I$ C8 D4 i4 \( C目前
: Z* r. g' ?6 A3 H' {苗某某、王某2人9 P. |9 B: \3 i' j9 a! M# a6 \
因涉嫌诈骗罪
( S) F# P( h% V$ Z被警方依法刑事拘留
9 G) W% }8 \) A% K# Y8 H( Q盛某某、翁某某等5人
5 g. r5 S# D! I, K* Q7 ~+ A6 @因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪6 C4 H, a& R+ G1 F v4 c1 G
被依法采取刑事强制措施6 o) I& x3 X! k$ w
现该案件正在进一步侦办中
$ K% E) y: d4 _# g D9 w0 D警方已冻结追回部分被骗资金* U/ ?* k2 v4 U; k
追赃挽损工作正在开展中
! P, Q* P9 ~7 ~8 c1 g警方提示
M- }1 Q. E* f* u) g/ ~: H切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
# w- G4 e. i+ p) `
, m* S% o Q' c! ~8 `9 Q |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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