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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
, `8 [4 ~4 J% Y' i. ?5 D1 S以劳务招工为幌子* E! I9 D9 K+ ~ e- k; O
招募人员注册虚拟货币钱包
+ c, _+ L8 Y) E3 f* n为境外诈骗分子
3 z3 P0 y8 F Q( T提供非法资金流通账户: R" F K- T% S5 _+ {( e
近期0 e R" ]1 I; a2 R0 @1 B
浦东警方
3 T r$ K" e6 g$ P+ o& y3 O+ S1 i循线追踪 持续深挖- ^1 T9 n% `; \% A N2 C- \
成功捣毁该涉诈犯罪团伙( {- [2 R: {# e( U
2025年4月13日; m0 ^. y/ `1 Q* ~' w
报警人汤先生
. r% }; R ^" q9 |# P/ I, S来到北蔡派出所报案称4 G7 [! p( U; }* N
其手机突然收到一条短信) f* I/ d! u4 }7 q* o4 f8 ]1 q
有一个快递需要签收6 q, {9 o* B1 c0 }$ p' F. Y; J
但需到付900元 i, d7 R% }0 ~8 \4 k+ M0 T8 C
于是电话联系对方9 v f$ d, _ f/ o8 G& n5 Q
准备取消该快递* x, I! T3 v- z! O8 J
但对方声称
: J* Z* L) ]7 d0 L" [* H$ p需要提供银行卡信息
: \+ [# @( y( A1 l2 C才能继续办理) M9 N1 E: ?. G5 ~, h8 f9 y
并发送给汤先生一个链接! p0 ^ u1 A/ Y, H9 Q: @
汤先生点击该链接后
' N' ?% U8 B/ K按要求输入了9 ?( ]) d9 \- P5 _: V
银行卡号和验证码等信息6 V( s6 i' K' w8 w/ H
却发现自己的银行账户被扣款
4 B- q6 w. o" u累计损失百余万元8 M/ ^" K5 S8 ~8 G( G$ e
这才意识到自己遇到了诈骗
5 c' I, o y0 c接报后 j' c& i( x# ^, Z
浦东GA分局反诈中心4 Y% [ j0 u/ J. i( J' s" m
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
5 U+ A$ t4 ~5 F, l4 ^成立专案组开展侦办工作9 J- s% }* o7 [' i4 P
\: w- m% U7 ?. z+ D& P1 k8 m+ p$ x9 X4 j& o8 \4 v
经过努力- R$ t2 D/ {( X* i
初步明确一个
1 q8 V+ z' f! `. x+ H0 h2 d1 W1 J3 s) q以苗某某、王某为首1 `2 h+ \- T2 ?5 X, y6 n
以劳务招工为幌子
5 Z* r% @4 B6 e1 g, _招募人员注册虚拟货币钱包5 Z9 k3 m* E7 ^: n# m
进行洗钱走账的犯罪团伙6 S; P3 o9 u9 i4 B1 |7 B
% O" E( I# h+ o0 k9 F) S2 |5 Y( s3 n' X' s8 r4 L
4月22日至23日
. z# g+ x; x) P4 ^! m1 f警方开展“收网行动”
# e, h$ `# \" n4 Y A' N在本市青浦区( V5 t! h4 m, ^# ^4 I& L( _
抓获犯罪嫌疑人11名
4 i) W) p2 A# q# C, {3 x成功捣毁该犯罪团伙# H/ p0 L* ` D7 }
 9 ]$ D! r" ` E+ c1 t7 q- s
# L3 M7 p: [+ ~% n7 A! |
到案后& u0 g+ @, j* |: O j/ U! m) @; p1 n
经警方审讯
) l& {! v8 x, H# q2 Y犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
, S7 G* E& W) v* A该团伙以劳务招工为幌子5 M1 |' J% i: K
招募盛某某、翁某某等人6 k2 y7 @ A2 ^) G. c! e6 N
要求被招募人提供手机. b* m$ n% f- H. F3 C) @9 I
并注册虚拟货币钱包账户
7 G& e: M% o& v$ d接着通过境外聊天工具
6 G' w2 d+ r4 [将这些账户
' R( W- j" ^5 x' Y% p0 q以每个40至50元不等的价格, C' y) S2 p/ I9 H; a( g' K
出售给境外诈骗分子& J5 U- W+ E& T- z
从事诈骗活动
! E! v( _) _) ^% L, _( i
2 X3 |: N! N. D- k+ ]% u( \" D/ O" q- ?* q
目前
# t+ }7 B# O& N+ z0 k5 d+ ]; o苗某某、王某2人" |+ _/ V# K+ W6 g
因涉嫌诈骗罪
: Q9 B# o2 K7 m2 t被警方依法刑事拘留: l/ I0 _8 Q/ L+ S7 f
盛某某、翁某某等5人
3 v$ ]6 g0 T- ]因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! m8 Q! |% f2 f) ~1 u被依法采取刑事强制措施3 P4 g% k6 j* Q6 ^1 ^
现该案件正在进一步侦办中
1 ~( v& L. l1 Z1 v' s* I& I警方已冻结追回部分被骗资金1 b. D/ p' Z6 ~4 B1 B
追赃挽损工作正在开展中
n6 V9 d' U9 i& b/ M! Z' r警方提示
% ?7 z; [ v8 o" q/ H6 l切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。3 l# G; I9 B* p2 P; C A# n
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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