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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙- @9 U0 d! l6 b3 o4 g! k
以劳务招工为幌子5 I9 T# |$ j8 S
招募人员注册虚拟货币钱包
2 L8 E2 S U u+ h7 i/ J; R6 C为境外诈骗分子5 v9 q& E3 P$ z% g! N1 @# d
提供非法资金流通账户
- z7 U9 Y7 O: J) I7 o近期3 v! K( O6 B5 G8 m3 o, V
浦东警方* j5 i: X$ x& f- \7 e! D' _# L( k. T6 I' U
循线追踪 持续深挖
6 i i' v0 U; ^# N成功捣毁该涉诈犯罪团伙/ E$ K$ M; g7 ]' @+ S
2025年4月13日$ q% r9 I, E3 G9 ?
报警人汤先生
5 Q5 T. a6 }4 t/ y, Q9 u" G来到北蔡派出所报案称 q0 |0 q: }' g0 P. F
其手机突然收到一条短信+ A% C, _8 {: S8 I! S3 O5 `0 }
有一个快递需要签收
4 }3 F+ p+ y' T! ~但需到付900元
( }3 f0 c+ a; _. U: a于是电话联系对方) M9 j5 N9 s3 V+ E7 i2 q0 I! z9 {
准备取消该快递5 A3 g+ I( l! Y; k$ ]# [. W2 h- }
但对方声称' k1 q; g) }, m2 {: n$ q% a* y
需要提供银行卡信息8 H* e5 ~5 ]% a
才能继续办理/ U! H! _8 Z2 r$ _/ z
并发送给汤先生一个链接, b9 N! C P4 L; m, u4 ~* s
汤先生点击该链接后
/ X+ j- W% M4 s按要求输入了# B: R) V8 U# ], l1 T6 }9 o8 M
银行卡号和验证码等信息
2 ^3 @$ b, ]: e" B1 n却发现自己的银行账户被扣款
1 c; g2 L/ E E# X累计损失百余万元9 B. d! U! @' O: ^8 f
这才意识到自己遇到了诈骗' a' d, f) [% p" a
接报后+ V3 `: i: a8 B) W
浦东GA分局反诈中心* [% L( L) J+ O) F7 V! T' C
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
$ s- R7 ?4 |4 ^( S n0 C5 H成立专案组开展侦办工作# i2 w8 C1 U8 o
 # d3 R& m* ], L. y* Q, p
! I1 e) x1 `2 e经过努力
0 d! ~% m9 P2 i; z/ T- i初步明确一个$ U9 J9 Y9 A8 L! R; y' M; Z4 X$ L
以苗某某、王某为首
( ?& q K) m; [- c以劳务招工为幌子) o, u3 R! ?" d
招募人员注册虚拟货币钱包2 _+ O/ z2 e' P2 T# L, o, u
进行洗钱走账的犯罪团伙& _# y$ t5 ]* |
S, y3 {! q9 G" i6 g. |& d9 ]
" y0 f, y" e) M7 x4月22日至23日
_6 P+ T* ]; O警方开展“收网行动”
" [1 O3 M( { W' f- v, m$ q9 M, u0 ?& D在本市青浦区1 F$ E L% f7 X
抓获犯罪嫌疑人11名* Z+ }6 E! t5 c4 W* M
成功捣毁该犯罪团伙
. Z9 a* B' Y! d7 l+ ~. l3 u n1 D+ ~" M( Z6 s7 r/ f6 c! {, v
7 E8 w$ U+ R4 M; J0 U9 k! f( ~5 A P
到案后4 C# |4 K( I0 ]0 Z% a o
经警方审讯' r* ?; {, [3 C
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
/ F5 @) t) [! c- [) B Q( A T该团伙以劳务招工为幌子
7 V. \) t3 }+ M- F0 F& \ M招募盛某某、翁某某等人
6 M- Q1 m3 @+ Z L: Y要求被招募人提供手机
+ g: Y, G' h% S并注册虚拟货币钱包账户/ W' Z- C* v' L: V: b! t: O$ S
接着通过境外聊天工具
: W# C/ O3 @( V& t+ m将这些账户
' F# B1 J; e8 k, E: r* N; `以每个40至50元不等的价格' f: N4 g Y/ M2 e) Q. d" W2 D
出售给境外诈骗分子
7 D9 c T, w" h$ R8 V8 @4 m3 X从事诈骗活动
# J, I" t x7 ? P4 V, p8 N 3 z+ P6 H; x, S2 ^( t( H" a
$ R9 I9 I; g) x目前
" h1 C+ O% W) n5 E! v苗某某、王某2人& O1 |+ L) C+ x, G
因涉嫌诈骗罪0 x5 b2 |- O7 Q8 n
被警方依法刑事拘留- ?! u; ?- l: [$ Y/ p
盛某某、翁某某等5人
& V+ D' _4 ]) K, x因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪, x0 i. f, s+ U8 ~. F1 v
被依法采取刑事强制措施9 F) x4 g3 ^/ N! ~. x, `1 y
现该案件正在进一步侦办中9 J1 W$ z& f0 ^
警方已冻结追回部分被骗资金
3 d5 y, c0 x% D5 s8 r0 K% z追赃挽损工作正在开展中1 z: M3 w, }( p( t& w
警方提示
% I5 p( z) z* l% j3 k4 F: m切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。( K! i5 l$ D) L0 p4 F2 i! b7 P
2 v* k- Z9 r) ~8 d) Z
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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