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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；! m3 J% Q }$ }4 Z1 U- c% X
一犯罪团伙/ e p- [/ o. ?: ]1 A4 x
以劳务招工为幌子
) ]# X9 O& M+ G2 e6 H, h招募人员注册虚拟货币钱包2 _ |1 l8 y( G* @; j* S7 a
为境外诈骗分子- D0 o. b' J, S0 x
提供非法资金流通账户
' w( \+ s' ~) v/ W近期
1 _( ?1 t. I1 \浦东警方
! j3 Z+ e2 t) b0 F5 @* J9 p1 n循线追踪 持续深挖5 p M9 e7 N8 M9 h. C
成功捣毁该涉诈犯罪团伙, d" D# Q- F t T, f$ y. L/ T, Z/ _0 Y/ E
2025年4月13日
: y: w2 r# H' }" u. s报警人汤先生
( j, l8 \, F7 M- [来到北蔡派出所报案称
" D7 [* t3 ?3 k4 l/ L; K% b其手机突然收到一条短信
* g, {6 l% g5 `0 r+ p有一个快递需要签收
3 f) h: ^8 W& z; g$ w- O但需到付900元0 U7 z# {! `- ]0 ]
于是电话联系对方+ U. U: q u p% {* C0 Z% e
准备取消该快递- Y# t8 X o% \: d4 V9 q
但对方声称
0 G) L3 Z5 e+ p$ P/ h需要提供银行卡信息
& j- |& E, t2 v. i2 p7 Q. i) v才能继续办理
' M7 e6 K5 w! O) Y9 ~并发送给汤先生一个链接/ ^- z: t" L2 }8 |) Z3 c
汤先生点击该链接后
: p: M$ b: j* V! p6 C/ C按要求输入了6 l9 Z- Y: |! c+ U% k, g; Q! j0 G
银行卡号和验证码等信息% n! L6 \# b$ g
却发现自己的银行账户被扣款( X+ F* j$ X1 f# J. @
累计损失百余万元
6 x6 [- o9 d2 H- v4 u: g这才意识到自己遇到了诈骗8 X G4 Y& s: \2 f' `6 P y* Q
接报后
6 n% q# ]$ b; l$ X4 W( Q4 z: i6 N浦东GA分局反诈中心
& m; g4 p: A1 F1 z }立刻会同三林GA处、北蔡派出所+ i8 w5 k% L6 E6 \/ _
成立专案组开展侦办工作& k( F+ r& f. K. ]) q5 ^! t
 3 g" |/ s" s6 ]2 z ]3 l
8 [& ? x, e+ X
经过努力( x; e& l2 K3 s$ C
初步明确一个
( E. q7 V1 G9 G2 U, ]以苗某某、王某为首
; Q; Z' v; Y5 w7 K8 [3 r以劳务招工为幌子
$ n! _- ^! o9 A; {) P招募人员注册虚拟货币钱包* u5 h |) X; r& V( M+ h5 N! J# I
进行洗钱走账的犯罪团伙
, t" x$ u9 D" K) Y: J8 e
+ _$ l: D0 j6 p$ V' _: l$ u5 I! U( s4 `: U! @2 l/ e
4月22日至23日3 d6 J3 U2 s5 U D6 l; d* Y2 r
警方开展“收网行动”% `5 n* l9 P6 K, I
在本市青浦区
- c+ \7 D+ t% S& [) C抓获犯罪嫌疑人11名
% `' X/ z% l6 y- E. L& ]成功捣毁该犯罪团伙
' j# U! t4 Q* f5 [! s% u9 y * w- D) q, \7 l( k
8 }9 D9 p) ?" k D' _" P
到案后% `2 J$ \4 ]+ R+ k
经警方审讯, Q1 n" C4 M8 E5 h; t
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) ?- T# C- K! f/ @该团伙以劳务招工为幌子
. b& X7 ~* `+ u# U$ U6 H招募盛某某、翁某某等人
7 E# D4 D: `1 x; T要求被招募人提供手机$ U4 ]4 t. e9 }1 P/ p0 G' T# z
并注册虚拟货币钱包账户2 @ u( [& p( }3 i$ f( b7 H
接着通过境外聊天工具
9 W6 @/ B% H P8 j将这些账户
" e! t. U9 e( o0 o4 W+ @* Q以每个40至50元不等的价格
9 G* h3 h# ^1 M4 e( {! G+ E+ n出售给境外诈骗分子
. y% O* y# p. n, E3 |从事诈骗活动
4 @- k- x: z$ S0 T- k
$ l7 V, u. m1 J0 [) ^9 U+ ^ i
3 B1 P& ]1 m4 ~2 d目前
$ I* x& p+ G2 i1 _( O. _苗某某、王某2人
) |0 A9 U7 X1 ?' [% l! J* ?因涉嫌诈骗罪4 n2 e6 ~) `) m0 B4 y
被警方依法刑事拘留9 {& i6 z1 P) S* K9 e
盛某某、翁某某等5人
0 n- Z( a! D! z% R% Y G }因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪$ l; Z; m) o1 Q
被依法采取刑事强制措施( B3 N, m( X3 t& _5 v# R* x) E
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警方已冻结追回部分被骗资金
; d v0 `4 N% @! R2 y' v追赃挽损工作正在开展中2 d* F/ y% C+ b! J V2 [
警方提示
9 K( r* i5 P+ m切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。. F! a" L6 H" C# {
7 o; ~) v% h, w. i i" g) L4 K |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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