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韩国加密货币交易所 Bithumb 在一次促销活动中错误地向用户发放了价值数十亿美元的比特币，几天后，该交易所正在权衡各种方案以追回剩余资金。; E3 | h- N/ P' t! r& W
( D2 h" m4 p6 n/ ]; x% F( M$ }: V
据报道，该公司正在“联系收到比特币的客户”，特别是那些“立即处置比特币”的客户，希望说服他们“返回并协调处理方式”，这是根据一份粗略翻译的文件得出的结论。报告来自国家通讯社韩联社.0 P: z$ J) ^& k. s+ x
- ~' T- T M+ `+ D& e该事件源于一次促销补偿活动，奖励金额错误地以比特币而不是韩元输入，导致 12 月 6 日发放了价值约 430 亿美元的比特币。& R% `% F3 _! v# F% C9 b
) { g' u, n* F+ E# A* o( H
大部分已记入账户的资产很快被冻结或撤销，但部分资产在错误被纠正之前已被用户提取或出售，这促使……调查人员的审查并引发了关于赔偿和责任的问题。% Q! j5 o' o7 ]' y; t( S6 [
! F: t/ I" s8 ^* d2 H# @
虽然这一进展引发了人们对公平性和业内经常吹捧的“代码即法律”这一口号的质疑，但法律观察人士表示，交易所最有力的前进方向可能是民事赔偿，而刑事责任仍然更为复杂。
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“从资产追回的角度来看，Bithumb 的立场很稳固：从未有过承诺数百个比特币的合同，促销活动也明确规定了少量韩元奖励，而且不当得利法正是针对人们在没有合法依据的情况下获得价值的情况而设计的，”律师、讲师兼香港 Web3 协会联席主席 Joshua Chu 表示。解密.
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. z- G) H& l$ Q" s* }# l y在这种情况下，收款人可能会试图援引朱所解释的“立场改变”抗辩，即辩称“他们出于善意依赖表面上的信用，并且不可逆转地花费或转移了资金”。
9 b2 | w( q4 m% i Y2 N z. ]
' c- K; r/ Z2 ?: g$ C但楚表示，由于 Bithumb 能够解决并追回资金，公开指出错误并冻结了许多账户，“真正的战场将是每个收款人在采取任何行动之前是否有效地被告知了错误”。
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然而，刑事责任的认定标准会更高。) b/ u- R5 j. G$ P5 w
Y3 _- @6 x2 o
“实际上，检察官会非常谨慎，因为与黑客攻击不同，这起事件是 Bithumb 自身的失误造成的，任何有效的指控都必须有明确的证据证明特定的接收者知道或应该知道他们正在利用一个明显的漏洞，”楚解释说。
3 I5 W. @- ~/ G0 h& |$ q( Z6 e3 a E: U3 v; M( | C/ c
对于一些用户来说，这一事件引发了一个令人不安的问题：当中心化平台出现错误时，最终结果对谁有利？7 P" B6 E2 y H7 @( F& ~3 m8 w
# A$ c; F; o2 f
1月初，韩国最高法院确认在交易所持有的比特币可以被视为刑事案件中可被没收的财产。
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楚表示，这意味着检察官可以“试图将某些提款行为定性为挪用公款，但他们需要证明用户知道这是一个明显的错误”。, I6 Y, H* k' _+ P1 u
d4 J; n1 e; ~本周早些时候，Bitthumb首席执行官李在元宣布了一项补偿计划其中包括向受影响用户支付 2 万韩元，对以错误低价出售比特币的用户全额退款并额外奖励 10%，以及一周的零交易手续费。李确认，已追回 99.7% 的超额支付比特币，剩余差额由公司资金弥补。
2 E7 o, B- w% `( @" P* G- \4 P
拼凑式政策% i$ j( L- v/ e+ l: }* n0 G5 m9 C
当地观察人士表示，此次事件暴露了韩国加密货币交易所监管和内部控制方面存在的更深层次的漏洞。3 F# B1 s* C% i X
4 v9 j/ c7 ]+ e7 |2 [( A
韩国加密货币分析公司Four Pillars的研究员许始元（Siwon Huh）表示，所发生的事情可以被视为“对内部控制系统的信任造成了相当大的损害”。解密.! a ^! B" ?4 b* w
9 ^. P0 i; ] z" H# n yHuh解释说，由于监管管辖权的模糊性，韩国交易所“不受金融监管机构的直接监管”，并补充说，这意味着支付义务验证等系统尚未被强制执行。1 v$ B& T) R" e$ Y2 o5 T
z. {2 y5 W- X: o, D* r“实时资产核实框架也没有标准化；每个交易所都采用不同的标准，但大多数散户投资者对此并不知情，”他说。: J! w; h* [, @2 p. D/ Z
/ X1 s* F- ?8 o. t
Huh指出，政策制定者已经开始着手收紧交易所的监管框架，目前正在讨论“将主要股东在加密货币交易所的持股比例限制在15%至20%，理由是内部控制系统不足”。
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“韩国一直在以‘加密货币与安全法’的名义逐步推行与加密货币相关的立法。”虚拟资产用户保护法“目前该法案尚处于第一阶段，”他说道。“在第二阶段的立法过程中，与内部控制和储备金证明制度相关的条款预计将得到大幅加强。”
4 c7 P. L# J3 _' |
$ k+ M+ ?/ w% S4 [( vHuh解释说，Bithumb事件可能会加快落实这些条款的进程。( Q! }$ H8 o. y i
: y- E7 j: K9 P6 z6 t他补充说，这些“激进”的举措表明“即使以行业萎缩为代价，也愿意干预交易所的内部所有权结构”，并且正在造成“相当大的影响”。
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